Plašā Credit Suisse noplūde atklājusi netīrus spēlētājus, tostarp korumpētus politiķus, kuriem Šveices bankā pieder vairāk nekā 80 miljardi eiro. Trauksmes cēlējs nopludināja bankas datus, lai atklātu amorālu banku darbību aiz organizācijas.
Credit Suisse noplūde lielā mērā atklāj pazemes banku darbību
Finansiāla nediena spēle sabiedrībā ir apdraudēta jau ilgu laiku. Cilvēki pat uzskata, ka tādas tehnoloģijas kā blokķēde veicina šo amorālo praksi. Tomēr šķiet, ka puve vairāk stiepjas tradicionālajā finanšu sistēmā. Saskaņā ar The Guardian Šveices banka Credit Suisse ir cietusi no masveida finanšu pārkāpumiem.
Trauksmes cēlējs organizēja noplūdi, atklājot bankā turēto 80 B £ slepenos īpašniekus. Īpašnieku vidū bija cilvēku tirgotājs un miljardieris, kurš maksāja par mīļākā slepkavību. Tomēr banka ir iznīcinājusi visus apgalvojumus, ka tā ir negodīga finanšu iestāde.
Banka izplatīja oficiālu paziņojumu, kurā teikts:
"Credit Suisse stingri noraida apgalvojumus un secinājumus par bankas šķietamo uzņēmējdarbības praksi," tā piebilda, ka sniegtā informācija ir balstīta uz "selektīvu informāciju, kas izņemta no konteksta, kā rezultātā tiek radīta tendencioza bankas biznesa uzvedības interpretācija".
Savai aizstāvībai banka apgalvoja, ka lielākā daļa informācijas noplūžu bija vēsturiskas un datētas ar laikmetu, kad finanšu noteikumi nebija īsti skaidri. Lai gan dažas lietas ir datētas ar 1940. gadiem, vairāk nekā divas trešdaļas atklāj pārkāpumus, kas izdarīti pēc 2000. gada. Lielākā daļa kontu joprojām darbojās līdz pēdējai desmitgadei, un daži no tiem pašlaik tiek apkalpoti.
Credit Suisse nopludinātie konti ir saistīti ar klientiem, kas dzīvo vairāk nekā 120 jurisdikcijās. Lielākā daļa no viņiem ir no jaunattīstības valstīm. Valstis, kurās ir vislielākais nopludināto kontu skaits, ir Venecuēla, Ukraina, Ēģipte un Taizeme. Ir zināms, ka šīs valstis cīnās pret bagātību slēpšanu ārzonā, ko veic bagāti pilsoņi.
Kas bija noplūdēs?
Credit Suisse cīnās ar lieliem skandāliem, un ir atklāts vēl viens. Banka ir atklāta par negodīgu pakalpojumu piedāvāšanu un palīdzēšanu finansiāli nelīdzenā spēlē. Tās dati ir nopludināti, norādot, kā tas palīdz personām no citām valstīm slēpt savu netīro naudu.
Tagad banka ir pirmā, kurai valstī izvirzītas kriminālapsūdzības, un tās stingri noliedz. Apsūdzības pret to ir saistītas ar palīdzību šaubīgām personām un organizācijām naudas atmazgāšanā. Noplūde varētu būt arī plašāka nekā tikai Credit Suisse, jo plašāka informācija liecina, ka Šveice varētu būt negodīgu baņķieru mājvieta.
Valstī ir slepeni banku likumi, kas padara to par labu mērķi sliktiem spēlētājiem. Vietējā avota ziņojums liecina, ka Šveices bankas pārvalda aptuveni 6.3 miljardus mārciņu, un gandrīz puse no tiem pieder ārvalstu klientiem. Tāpat kā Credit Suisse noplūde, arī ārzemniekiem piederošā nauda var būt netīra.
Credit Suisse noplūdes parāda, cik ļoti tradicionālo finanšu sistēmu var ļaunprātīgi izmantot pat cienījamas organizācijas. Par laimi, šķiet, ka ienākošā blokķēdes tehnoloģija atrisina šīs problēmas. Visas tīkla transakcijas tiek reģistrētas virsgrāmatā, ko var pārskatīt, izmantojot pareizos rīkus. Tāpēc tas attur no negodīgām finanšu darbībām, piemēram, ar Credit Suisse.
Avots: https://crypto.news/credit-suisse-leak-financial-foul-players/