Noziedznieki ir atmazgājuši 4 miljardus ASV dolāru, izmantojot DEX, tiltus un monētu mijmaiņas darījumus: Eliptisks

Elipses pētnieki apgalvo, ka finanšu noziedznieki ir atmazgājuši miljardus, izmantojot populārus kriptogrāfijas rīkus.

Kopš 2020. gada kibernoziedznieki ir izmantojuši decentralizēta apmaiņa (DEX), pārrobežu ķēžu tilti un ar KYC nesaistīti apmaiņas pakalpojumi (saukti par monētu mijmaiņas darījumiem), lai pārvietotu līdzekļus gandrīz 4 miljardu dolāru apmērā, kas saistīti ar nelikumīgām darbībām, otrdien paziņoja ķēdes analītikas uzņēmums.

Uzņēmums paskaidroja, ka, lai gan šiem rīkiem parasti ir likumīgi lietošanas gadījumi, tie tiek arvien vairāk izmantoti arī, lai apstrādātu līdzekļus, kas saistīti ar tādām darbībām kā zādzības, tumšā tīmekļa pakalpojumi, sajaukšana, krāpniecība un ponzi shēmas, izpirkuma programmatūra un citas.

“Lai būtu skaidrs, Elliptic nesaka, ka DEX vai tiltus izmanto tikai noziedznieki, patiesībā ir tieši otrādi, tos galvenokārt izmanto likumīgi lietotāji. Taču Elliptic ir izsekojusi nelikumīgus līdzekļus (no uzlaušanas u.c.), kas ir pārvietoti pa DEX un tiltiem, lai noskaidrotu to izcelsmi,” The Block sacīja Elliptic pārstāvis.

Savā ziņojumā Elliptic pētnieki sadalīja savus atklājumus par katru no šiem blokķēdes rīkiem, sākot ar DEX. Kopš 2020. gada DEX ir veicinājuši nelikumīgi iegūto aktīvu pārvietošanu 1.2 miljardu dolāru apmērā, sacīja Elliptic. DEX ir protokoli, kas lietotājiem ļauj izpildīt pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus, izmantojot viedos līgumus. Uzņēmums ziņoja, ka noziedznieku DEX izmantošana ir cieši saistīta ar ļaunprātīgu izmantošanu decentralizētās finanšu (DeFi) telpā un centralizēto biržu uzlaušanu.

Šķērsķēžu tilti ir otrais Elliptic rīku veids, kas ir populārs noziedznieku vidū. Šeit Elliptic pētnieki ziņoja, ka kopš 2020. gada noziedznieki ir novirzījuši gandrīz 750 miljonus ASV dolāru nelikumīgu līdzekļu, izmantojot pārrobežu ķēdes tiltus, ko Elliptic dēvē par "ķēdes lēcienu". Šie tilti ļauj lietotājiem pārsūtīt līdzekļus starp blokķēdes tīkliem. Lielāko daļu šo nelikumīgo aktīvu, kas pārvietojas pa tiltiem (vairāk nekā 540 miljoni USD), ir apstrādājis RenBridge, pārrobežu ķēdes tilts starp Bitcoin un Ethereum.

Ziņojumā tika paskaidrots, ka noziedznieki izmanto uz blokķēdes balstītus rīkus, piemēram, DEX un tiltus, galvenokārt naudas atmazgāšanai vai lai aptumšotu savas darbības ķēdē, lai viņus būtu grūtāk notvert. Abas stratēģijas palīdz aptumšot darījumu pēdas un apgrūtināt izmeklēšanu.

Trešais rīks, kas detalizēti aprakstīts ziņojumā, ir “monētu mijmaiņas darījumi” vai kriptovalūtu mijmaiņas pakalpojumi, kas nav KYC. Tie ļauj lietotājiem apmainīt aktīvus gan blokķēdēs, gan starp tām, neatverot kontu. Saskaņā ar Elliptic teikto, monētu mijmaiņas darījumi galvenokārt tiek reklamēti Krievijas kibernoziedzības forumos, un tie ir paredzēti gandrīz tikai noziedzīgai auditorijai. Tie veido 1.2 miljardus ASV dolāru nelikumīgos darījumos kopš 2020. gada.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.