Pārrobežu tiesībaizsardzības sadarbības atslēga, lai ierobežotu ar šifrēšanu saistītus noziegumus ⋆ ZyCrypto

reklāma

 

 

Viena no kriptovalūtu priekšrocībām ir tā, ka tās ļauj veikt finanšu darījumus globāli un reāllaikā. Tomēr šo pašu labumu noziedznieki ir izmantojuši, lai visā pasaulē veiktu ar kriptogrāfiju saistītus noziegumus. Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbība ir novedusi pie kriptovalūtu noziegumos iesaistīto pušu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un notiesāšanas.

2020. gada novembrī ASV Tieslietu ministrija ziņoja, ka Amerikas Savienotās Valstis (ASV) Brazīlijas valdības vārdā kriptovalūtas krāpšanas shēmā konfiscējušas virtuālo valūtu aptuveni 24 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Pavisam nesen, 2022. gada februārī, ASV Imigrācijas un muitas izpildes (ICE) un Homeland Security Investigations (HSI) sadarbojās izmeklēšanā saistībā ar iespējamu sazvērestību, lai atmazgātu kriptovalūtu, kas nozagta 2016. gada kriptovalūtas Bitfinex uzlaušanas laikā. Ansbahas policijas departaments Vācijā palīdzēja šajā izmeklēšanā. 

2022. gada martā ASV prezidents Džo Baidens izdeva izpildrakstu (EO), lai nodrošinātu atbildīgu digitālo līdzekļu attīstību ASV. Papildus lūgumam dažādām federālajām aģentūrām sadarboties, lai izstrādātu visaptverošu tiesisko regulējumu digitālajiem aktīviem, EO arī pieprasīja tiesībaizsardzības iestādēm izpētīt pārrobežu sadarbību cīņā pret kriptovalūtas noziegumiem.

EO bija rakstīts: “90 dienu laikā no šī rīkojuma pieņemšanas dienas ģenerālprokurors, konsultējoties ar valsts sekretāru, Valsts kases sekretāru un iekšzemes drošības sekretāru, iesniedz Valsts prezidentam ziņojumu par to, kā stiprināt starptautisko tiesībaizsardzības sadarbību, lai atklātu, izmeklētu ar digitālajiem īpašumiem saistītas noziedzīgas darbības un sauktu pie atbildības par tām.

5. gada 2022. augustā ASV Tieslietu ministrija ziņoja, ka iespējamais Krievijas kriptovalūtas naudas atmazgātājs tika izdots no Grieķijas uz Amerikas Savienotajām Valstīm saistībā ar apsūdzībām par nelegālās Bitcoin biržas darbību, kas, iespējams, ir saņēmis noguldījumus vairāk nekā 4 miljardu ASV dolāru vērtībā. Grieķijas Tieslietu ministrija palīdzēja atbildētājam pārcelt uz ASV.

Un vēl viens nesens notikums, Korejas nereģistrētie virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzēji (VASP) ir nonākuši uzmanības centrā. Saskaņā ar 18. gada 2022. augusta paziņojumu presei Korejas Finanšu izlūkošanas vienība (KoFIU) paziņoja izmeklēšanas iestādei par 16 nereģistrētiem ārvalstīs reģistrētiem VSAP, kas piedāvā biznesa pakalpojumus vietējam tirgum. Pret nereģistrētajiem VSAP vērsto darbību ietvaros KoFIU plāno informēt attiecīgo valstu Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) par nereģistrētajiem VSAP pārkāpumiem.

Ņemot vērā kriptovalūtu darbību globālo raksturu, tiesībaizsardzības iestādes palielina sadarbības līmeni, lai izmeklētu ar kriptovalūtu saistītus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem. Šādas partnerattiecības parāda, ka neviena vieta nedrīkst būt pārāk tālu no likuma garās rokas.