Kā arvien populārāks, bet lielākoties neregulēts kriptovalūtas nozare paplašinās, tas piesaista arvien lielāku skaitu negodīgu un ļaunprātīgu dalībnieku, kuriem topošā blokķēde tehnoloģija ir piedāvājis jaunas iespējas ātri kļūt bagātam.
Pamatojoties uz nozares izaugsmi un iepriekšējo gadu informāciju, kriptovalūtu noziedznieki līdz 10.5. gadam atmazgās vismaz 2025 miljardus ASV dolāru, kā prognozēts ziņot “Sekošana naudai pārķēžu pasaulē” veic blockchain analītikas platforma Eliptiska un publicēts 30. novembrī.
Saskaņā ar pētījumu Eliptiska līdz 2022. gadam ir “konstatējis vairāk nekā 4.1 miljarda dolāru nelegālu vai augsta riska kriptovalūtu, kas ir legalizēts, izmantojot aktīvu vai ķēdes lēcienu”, kas ir iespējama decentralizētā veidā. apmaiņa (DEX), pārrobežu ķēžu tilti un monētu apmaiņas pakalpojumi.
Ņemot vērā šos datus, platforma prognozē, ka:
“Nelegālo kriptovalūtu atmazgāšana, izmantojot “pārrobežu ķēžu noziegumus” (..), pieaugs par gandrīz 60% no 4.1 miljarda USD 2022. gada vidū līdz 6.5 miljardiem USD līdz 2023. gadam. Šis skaitlis vairāk nekā dubultosies līdz 10.5 miljardiem USD līdz 2025. gadam. augšējā aplēse ir gandrīz 15 miljardi USD.
Turklāt pētījums ir arī pievērsis uzmanību milzīgajam pārrobežu ķēdes noziedzības pieauguma ātrumam, norādot, ka "līdz 500. gadam, izmantojot DEX, tiltus un monētu mijmaiņas pakalpojumus, tika legalizēti vairāk nekā 2020 miljoni ASV dolāru", salīdzinot ar 4.1 miljardu ASV dolāru jūlijā. 2022. gads.
Kā Arda Akartuna, Eliptiskais vecākais kriptogrāfijas draudu analītiķis paskaidroja:
"Šie pakalpojumi, kas lielā mērā veicina likumīgas darbības, tomēr ir piesaistījuši sliktu dalībnieku uzmanību, kuri meklē jaunus veidus, kā legalizēt savus noziedzīgi iegūtus līdzekļus."
Turklāt Akartuna skaidro, ka mantotie blokķēdes analīzes rīki, ko joprojām izmanto daudzas tiesībaizsardzības aģentūras, "nevar izsekot starpķēžu noziegumiem, kas apgrūtina izmeklēšanu un noziedzniekiem piešķir negodīgas priekšrocības."
Nozagto līdzekļu legalizēšana
Proti, viens no bēdīgi slavenākajiem kriptovalūtu atmazgāšanas incidentiem šogad bija saistīts ar kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu Tornado Cash (NOKĀRTOTS), iesaistot to uzbrukumos Ethereum (ETH) blokķēdes tiltus, ko nodrošina Ziemeļkorejas sponsorētā Lazarus Group kā pakalpojumu saņēma 75% no kopējiem legalizētajiem līdzekļiem.
Oktobrī Finbolds ziņots 2.5. gada pirmajos trīs ceturkšņos kriptovalūtu hakeru uzbrukumos tika nozagti vairāk nekā 2022 miljardi dolāru, lai gan viņu darbību panākumu līmenis trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar otro ceturksni ir samazinājies par 43%.
Neskatoties uz to, ka Ethereum ekosistēmu šie uzlauzumi ir skāruši visvairāk, BNB Smart Chain (BSC) arī nav bijis drošs kā hakeri Uzbruka BCS šķērsķēžu tilts BSC Token Hub – tilts starp BNB Beacon Chain un BNBChain, kā rezultātā oktobra sākumā tika apturēta darbība visā ķēdē.
Atruna: Šīs vietnes saturs nav uzskatāms par ieguldījumu padomu. Investēšana ir spekulatīva. Ieguldot, jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Avots: https://finbold.com/crypto-criminals-set-to-launder-10-billion-by-2025-new-report-suggests/