- Iepriekš 2022. gada jūlijā Krakenu apsūdzēja tā lietotāji no Irānas.
- Kraken maksās 362,159 XNUMX USD, lai nokārtotu savas iespējamās saistības šajā lietā.
ASV Valsts kases departaments ir oficiāli vienojies ar šifrēšanas apmainījās ar Kraken par iespējamiem darījumiem Irānā.
Pirmdien, 28. gada 2022. novembrī, Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs izplatīja savu paziņojumu, koncentrējoties uz izlīguma nosacījumiem ar Kraken mātesuzņēmumu Payward, pēc tam, kad uzņēmums tika apsūdzēts ASV sankciju pārkāpšanā attiecībā uz mijiedarbību ar Irānas lietotājiem.
Saskaņā ar Kraken teikto, tas nokļuva OFAC radarā, jo tika apgalvots, ka netika “ieviesti atbilstoši ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīki, tostarp automatizēta interneta protokola (IP) adrešu bloķēšanas sistēma”, ir arī atzīmēts, ka “Kraken eksportēja pakalpojumus lietotājiem, kuri, šķiet, atradās Irāna, kad viņi iesaistījās virtuālās valūtas darījumos Kraken platformā.
Kraken maksās 362,159 100,000 USD, lai nokārtotu savas iespējamās saistības šajā lietā. Turklāt uzņēmums turpmāk ieguldīs XNUMX XNUMX USD, lai ieviestu papildu sankciju atbilstības kontroles savā uzņēmuma praksē.
E-pasta paziņojumā dažādiem plašsaziņas līdzekļiem Marko Santori, Kraken galvenais juridiskais darbinieks, atzīmēja: "Krakens ir gandarīts, ka ir atrisinājusi šo problēmu, ko mēs atklājām, brīvprātīgi ziņojām par to un ātri izlabojām."
Marko sacīja: "Pat pirms šīs rezolūcijas pieņemšanas Krakens bija veicis vairākus pasākumus, lai stiprinātu mūsu atbilstības pasākumus. Tas ietver kontroles sistēmu turpmāku stiprināšanu, mūsu atbilstības komandas paplašināšanu un apmācības un pārskatatbildības uzlabošanu," viņš piebilda: "Ja šīs uzlabotās sistēmas ir ieviestas, mēs esam spēcīgākā pozīcijā, lai turpinātu savu misiju paātrināt kriptonauda lai cilvēki no visas pasaules varētu sasniegt finansiālu brīvību un iekļautību.
Iepriekš 2022. gada jūlijā TheCoinRepublic ziņoja, ka ASV Depozitāriju departaments, iespējams, rūpīgi pārbauda Kriptogrāfijas Trade Kraken šaubās, ka tas ļāva Irānas klientiem izmantot vietnes administrācijas, neievērojot valdības sankcijas.
Valsts kases departaments, iespējams, grasījās uzlikt naudas sodu pret tirdzniecību; tomēr tā neierosināja īstenošanas pasākumu grafiku.
13. novembrī Krakens savā tvītā precizēja, ka konti ir apturēti, lai aizsargātu viņu klientus, un turklāt sacīja, ka tas glabā pilnas rezerves un citu klientu līdzekļi netiks ietekmēti, iespējams, vēloties izbeigt lietotāju bažas, ka platformai var rasties likviditātes problēmas sakarā ar lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu.
11. novembrī FTX paziņoja, ka uzņēmums un tā māsas uzņēmums Alameda Research ir iesnieguši 11. nodaļas bankrota pieteikumu. Arī izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds ir atkāpies no amata. Līdz ar to tādi uzņēmumi kā Kraken un daudzi citi ir plānojuši apturēt piekļuvi kontam saistībā ar sabiedrības drošību.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/