Kripto apmaiņa Bitkub, kuras mērķauditorija ir Thai SEC 

• 2022. gads ir izrādījies regulatīva katastrofa Taizemes lielākajai kriptovalūtu biržai
• Tā ir saskārusies ar vairākām izpildes darbībām un naudas sodiem tūkstošiem dolāru
• Naudas sods tiks izmantots, lai atlīdzinātu VVK izmeklēšanas izdevumus

Vērtspapīru un biržu komisija ir apsūdzējusi lielāko kriptovalūtu biržu Taizemē Bitkub un vēl četras personas (SEK) par iesaistīšanos mazgāšanas līdzekļu tirdzniecībā.

Personām tiks piemērots naudas sods vairāk nekā 600,000 XNUMX USD apmērā.

Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) otrdien, 27. gada 2022. septembrī, paziņojumā presei apgalvoja, ka Anuraka kungs un Sakons Srakavijs ir iesaistījušies mazgāšanas tirdzniecībā Bitkub platformā.

Vai Bitkub ir daļa no Wash Trading lietas?

Kriptogrāfijas nozarē mazgāšanas tirdzniecība ir prakse, kurā tirgotājs pērk un pārdod digitālos aktīvus sev, radot nepatiesu tirgu un palielinātu tirdzniecības apjomu.

Neskatoties uz to, Bitkubs un abas personas, kā ziņots, atteicās ievērot sankcijas un atrisināt šo lietu. SEK, kurā norādīts, ka aģentūra sākotnēji bija nolēmusi trim likumpārkāpējiem piemērot civiltiesiskas sankcijas. Rezultātā regulators pieprasa pārkāpējus tiesāt civiltiesā.

Taizemes regulatīvā uzraugs vēlas, lai Anurakam un Sakonam tiktu aizliegts ieņemt direktoru vai vadošo amatu. Turklāt likumpārkāpējiem būtu jāaizliedz tirgoties ar kriptovalūtām.

Turklāt Bitkubam un citām lietā iesaistītajām personām bija jāmaksā 24,161,292 636,000 XNUMX bati (aptuveni XNUMX XNUMX USD).

Naudas sods tiks izmantots SEC izmeklēšanas izmaksu segšanai. Atsevišķā paziņojumā regulators arī izvirzīja apsūdzības par mazgāšanu saistībā ar vietējo digitālo aktīvu biržu Satang Corporation.

LASĪT ARĪ: OpenSea atkal tiek noņemtas kļūdas

Taizeme stingri regulē kriptovalūtu

SEC apgalvo, ka divi likumpārkāpēji LLC Fair Expo un Mikalai Zahorski nodarbojās ar mazgāšanas tirdzniecību Satangā.

SEC paziņoja, ka LLC Expo Fair un Mikalai tiks apsūdzēti civiltiesā, jo viņi, tāpat kā pirmajās trīs lietās, neievēroja civilās sankcijas. Abiem likumpārkāpējiem tika uzlikti 317,660 miljoni batu jeb XNUMX XNUMX USD.

Jaunākais notikums ir īsi pēc Taizemes Vērtspapīru un biržu komisijas (SEK) uzlika Bitkub galvenajam tehnoloģiju vadītājam (CTO) 235,000 XNUMX USD naudas sodu par iespējamo iesaistīšanos iekšējās informācijas tirdzniecībā.

Cenšoties aizsargāt tirgotājus, vietējais regulators nesen aicināja publiski sniegt atsauksmes par savu lēmumu aizliegt vietējiem kriptovalūtu uzņēmumiem sniegt aizdevumu un ķīlas pakalpojumus. Nesen vairāki kriptovalūtu aizdevumu uzņēmumi paziņoja par bankrotu.

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)