Kripto birža Bittrex sodīja 24 miljonus dolāru par sankciju pārkāpumu

ASV Finanšu ministrija otrdien paziņoja, ka ir piespriedusi Bittrex 24 miljonu dolāru sodu, kas ir lielākais naudas sods, kas piemērots kriptovalūtu biznesam par sankciju pārkāpšanu.

Saskaņā ar ziņot Otrdien laikrakstā New York Times Valsts kases departaments piešķīra savu lielāko naudas sodu kriptovalūtu biznesam, piemērojot Bittrex biržai 24.3 miljonu dolāru sodu par sankciju pārkāpšanu.

Bittrex tika apsūdzēts vairāku sankciju pārkāpšanā, kas aizliedza ASV uzņēmumiem veikt darījumus ar personām, kas atrodas Irānā, Sudānā, Sīrijā, Kubā un Krimas reģionā Ukrainā.

Andrea Gacki, Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja direktore, paziņojumā par šo tēmu sacīja, ka kriptogrāfijas uzņēmumi:

"var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību,"

Viņš piebilda:

"Virtuālajām valūtas maiņām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur atrodas viņu klienti."

Savukārt Bittrex apgalvoja, ka tas vienmēr ir rīkojies godprātīgi. Biržas paziņojumā teikts:

"Kopš pirmsākumiem Bittrex ir centies rūpīgi un godprātīgi ievērot visas valdības prasības,"

Un turpināja, ka tas bija:

“Priecājos, ka pilnībā atrisinājām šo jautājumu”

FinCEN direktora pienākumu izpildītāju Himamauli Das citēja an raksts kanālā CNBC, norādot, ka Bittrex "nevajadzīgi pakļāva ASV finanšu sistēmu apdraudējuma dalībniekiem”. Viņš teica:

“Bittrex neveiksmes radīja pakļautību augsta riska darījuma partneriem, tostarp sankcionētām jurisdikcijām, darknet tirgiem un izspiedējvīrusu uzbrucējiem. FinCEN ir skaidri norādījis, ka virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievieš stingras, uz risku balstītas atbilstības programmas un jāatbilst BSA ziņošanas prasībām, un nevilcināsies rīkoties, ja tiks konstatēti tīši BSA pārkāpumi.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.