atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs kripto apmaiņa Bittrex maksās 53 miljonus ASV dolāru ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) Valsts kases departamentam un Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN) par vairāku Banku noslēpuma likuma aspektu pārkāpšanu.
Saskaņā ar Valsts kases departamenta otrdienas ziņojums, abu regulējošo institūciju kopīgajā izmeklēšanā tika konstatēts, ka Bittrex ir vainīgs daudzu sankciju programmu un prasību apzinātā pārkāpšanā gadiem ilgi. Tādējādi kriptovalūtu birža maksās 53 miljonus ASV dolāru par saviem pārkāpumiem, no kuriem 24 miljonus ASV dolāru maksās OFAC, bet atlikušos 29 miljonus - FinCEN.
Bittrex pārkāpa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus
Saskaņā ar ziņojumu OFAC veiktās izmeklēšanas atklāja, ka Bittrex neievēroja sankciju likumu, kas aizliedza ASV pilsoņiem un uzņēmumiem iesaistīties biznesa darījumos ar noteiktām valstīm.
Dažus gadus atpakaļ ASV varas iestādes ieviesa ekonomiskās sankcijas pret valstīm, kas atrodas Krimas reģionā, aizliedzot tās pilsoņiem un uzņēmumiem veikt biznesa darījumus norādītajās jurisdikcijās.
Ziņojumā norādīts, ka laika posmā no 2014. gada marta līdz 2017. gada decembrim Bittrex neievēroja šo likumu, izmantojot savu platformu lietotāji Ukrainā, Kuba, Irāna, Sudāna un Sīrija (valstis, kas atrodas Krimas reģionā), lai veiktu ar digitālajiem īpašumiem saistītus darījumus aptuveni 263 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Saskaņā ar CFTC teikto, Bittrex bija pietiekami daudz iemeslu zināt, ka šie lietotāji atrodas jurisdikcijās, uz kurām attiecas sankcijas. Regulators norādīja, ka Bittrex bija pieejama interneta protokola (IP) adreses informācija un katra klienta fiziskās adreses informācija.
Bittrex neizdevās ziņot par aizdomīgiem darījumiem
FinCEN veiktā turpmākā izmeklēšana arī atklāja, ka Bittrex nav izpildījis aizdomīgās darbības ziņojuma (SAR) prasības, trīs gadus neiesniedzot ziņojumus par ievērojamu skaitu apšaubāmu darījumu.
Bittrex arī nepietiekami uzraudzīja darījumus, kas tika veikti, izmantojot platformu, tādējādi pakļaujot ASV finanšu sistēmu un citus digitālo aktīvu nozares pārstāvjus sliktu aktieru iespējama ļaunprātīga izmantošana, pievienots ziņojumā.
“Gadiem ilgi… Bittrex SAR ziņošana par kļūmēm nevajadzīgi pakļāva ASV finanšu sistēmu apdraudējuma dalībniekiem. Bittrex neveiksmes radīja pakļautību augsta riska darījumu partneriem, tostarp sankcionētām jurisdikcijām, darknet tirgiem un izspiedējvīrusu uzbrucējiem,” komentēja FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Himamauli Das.
Jūsu kriptovalūta ir pelnījusi vislabāko drošību. Dabūt Ledger aparatūras maks tikai par 79 USD!
Avots: https://coinfomania.com/bittrex-fined-53m-for-rules-violations/