Bittrex naudas sods varēja būt daudz lielāks, taču OFAC konstatēja, ka tā pārkāpumi bija “nenozīmīgi”
Kriptvūžu apmaiņa Bittrex ASV Finanšu ministrija ir piespriedusi 30 miljonu dolāru sodu par sankciju pārkāpšanu, kas ir daļa no izlīguma līguma.
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir noskaidrojis, ka populārā kriptovalūtu birža ļāva lietotājiem no sankcionētām jurisdikcijām, piemēram, Irānas, Sīrijas un Krimas, izmantot savu platformu.
Tās lietotāji no negodīgiem reģioniem laika posmā no 263. gada 28. marta līdz 2014. gada 31. decembrim veica darījumus aptuveni 2017 miljonu dolāru vērtībā.
Sankciju īstenotājs saka, ka tas neļāva savās platformās iesaistīties 1,730 kontiem no negodīgām jurisdikcijām.
reklāmas
Proti, likumā noteiktais maksimālais civilais naudas sods šajā gadījumā ir milzīgi 35 miljardi ASV dolāru. OFAC. Tomēr naudas sods ir ievērojami samazināts, jo šie pārkāpumi bija "neatkarīgi".
Bittrex sistemātiski pārkāpa OFAC administrētās sankciju programmas, nespējot pienācīgi pārbaudīt IP adreses informāciju, lai noteiktu, vai daži no tā klientiem atrodas vietās, uz kurām attiecas sankcijas. Platforma arī esot ļāvusi klientam ar Irānas pasi atvērt kontu.
2017. gadā sankciju izpildītājs izdeva pavēsti pret Bittrex, kas lika biržai pieņemt atbilstība nopietnāk: tā sāka rūpīgi pārbaudīt IP adreses un bloķēt tos kontus, kas bija saistīti ar sankcionētām vietām.
Savā paziņojumā Bittrex paskaidroja, ka tā paļāvās uz trešo pušu pakalpojumu sniedzēju palīdzību, lai pastiprinātu sankciju ievērošanas centienus.
Avots: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations