ASV varas iestādes arestēja Krievijas kriptovalūtas vadītāju, kurš tiek turēts aizdomās par miljoniem vērtu kriptovalūtu apmaiņu ar narkotiku tirgotājiem un kibernoziedzniekiem.
18. gada 2023. janvārī Tieslietu departaments (DOJ) ziņoja, ka Anatolijs Legkodymovs (40), lielākais Bitzlato kriptovalūtu biržas īpašnieks, tika arestēts Maiami.
ASV Valsts kases departaments ir nosaucis par Anatoly's šifrēšanas apmaiņa kā “primārā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problēma”, (.) (T) darbība tiek veikta tā, lai vājinātu maiņu un pārtrauktu tās finansēšanu.
Saskaņā ar apgalvojumiem Bitzlato ir apmainījis vairāk nekā 700 miljonus USD kriptoaktīvos ar Hydra — tirgu, kas pamatā tiek izmantots visu veidu nelikumīgām darbībām, piemēram, kontrabandai, narkotiku tirdzniecībai un cilvēku personiskās informācijas pārdošanai.
Runājot ar plašsaziņas līdzekļiem, ģenerālprokurora vietniece Liza Monako sacīja, ka nelikumīgās darbības ir izraisījušas "uzticības krīzi kriptovalūtu tirgos".
Pēc ASV varas iestāžu darbības pret Bitzlato īpašnieku (Pārvietot šo daļu uz teikuma beigām) Eiropas un Francijas varas iestādes konfiscēja Bitzlato kriptovalūtu un tās datoru serverus, lai kropļotu apmaiņu.
Anatolijs Legkodymovs sākotnēji dzīvoja Ķīnā. Kāpēc viņš bija Maiami, vēl nav zināms.
Ransomware uzbrukumu laikā hakeri dod priekšroku pieņemt izpirkuma maksu kriptovalūtās un atmazgāt naudu, izmantojot biržas un “maisītājus”.
Hakeri atmazgā naudu, izmantojot kriptovalūtas un kriptovalūtas biržas un mikserus.
“Mixer” ir pakalpojums, ko izmanto, lai paslēptu sākotnējo darījumu un informāciju par sūtītāju un saņēmēju, lai apstrādātos darījumus nevarētu izsekot.
Kopš 4.5. gada Bitzlato ir apstrādājis kriptovalūtas darījumus vairāk nekā 2018 miljardu dolāru vērtībā.
Datu apkopotājs Chainalysis uzsvēra, ka kibernoziedznieki un hakeri kopā 1.2. un 2020. gadā ir saņēmuši vairāk nekā 2021 miljardus ASV dolāru izpirkuma maksājumos.
Ari Redbords, TRM Labs juridisko un valdības lietu vadītājs, minēja, ka Bitzlato sakārtošana ir daļa no ASV varas iestāžu "ļoti stratēģiskiem" centieniem "iekļauties kriptoekonomikas nelegālajai aizmugurei".
TRM Labs ir izlūkošanas uzņēmums, kas palīdz finanšu iestādēm, kriptovalūtu uzņēmumiem un valsts aģentūrām izmeklēt ar kriptogrāfiju saistītus finanšu noziegumus.
Sadarbībā ar CNN Redbords sacīja, ka "šāda veida regulējošās darbības nosūta ziņojumu visai kriptovalūtu nozarei: mēs joprojām cenšamies pēc neatbilstošām apmaiņām neatkarīgi no tā, kur tās atrodas un cik lielas tās ir."
(Kā ASV lasītājam šķiet dīvaini beigt šo rakstu ar citātu. Lasītāji dod priekšroku skatīt nobeiguma rindkopu, kas noslēdz rakstu.)
Sarkans: dzēst vai pārvietot uz jaunu izvietojumu.
Dzeltens: pārveidota vai pārfrāzēta noteikta sadaļa.
(Sāciet ziņu rakstus, atbildot uz jautājuma vārdiem Kas, kad, kur, ko, kāpēc, kā)
Stīvs Andersons ir Austrālijas kriptogrāfijas entuziasts. Viņš ir vadības un tirdzniecības speciālists vairāk nekā 5 gadus. Stīvs ir strādājis par kriptogrāfijas tirgotāju, viņam patīk uzzināt par decentralizāciju, izprotot blokķēdes patieso potenciālu.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/