Kriptofondu biržas dibinātājs atzīst savu vainu 700,000,000 XNUMX XNUMX $ nelicencētas naudas pārsūtīšanas maksās: DOJ

Bijušais kriptovalūtu biržas izpilddirektors Anatolijs Legkodymovs ir atzinis savu vainu federālajās apsūdzībās par viņa lomu simtiem miljonu dolāru vērtu nelikumīgu līdzekļu nelikumīgā transportēšanā un pārsūtīšanā.

ASV Tieslietu departaments (DOJ) norāda, ka kriptovalūtu biržas Bitzlato dibinātājs Legkodymovs šonedēļ Bruklinas federālajā tiesā atzinās, ka ir veicis nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu.

DOJ saka ka Bitzlato kļuva par noziedzīgi iegūtu līdzekļu un līdzekļu patvērumu, jo uzņēmums neieviesa atbilstošas ​​“pazīsti savu klientu” (KYC) procedūras.

Tiek apgalvots, ka birža arī veicināja vairāk nekā 700 miljonu dolāru vērtu kriptovalūtu darījumus ar narkotiku tirgus Hydra Market lietotājiem, kas tika slēgts 2022. gada aprīlī. 

"Bitzlato lielākais darījuma partneris kriptovalūtas darījumos bija Hydra Market, tiešsaistes narkotiku, zagtas finanšu informācijas, krāpniecisku identifikācijas dokumentu un naudas atmazgāšanas pakalpojumu tirgus, kas bija lielākais un visilgāk strādājošais darknet tirgus pasaulē."  

Legkodymovs tika arestēts janvārī kā varas iestādes, kad ASV varas iestādes izvirzīja Bitzlato apsūdzības naudas atmazgāšanā.

Saka ASV advokāts Ņujorkas austrumu apgabalā Breons miers,

“Ļegkodimova vainas atzīšana šodien apstiprina, ka viņš labi apzinājās, ka viņa kriptovalūtas biržu Bitzlato kā atklātu turniketu izmantoja noziedznieki, kuri vēlas izmantot viņa vājo kontroli pār nelikumīgiem naudas darījumiem. 

Apsūdzētais, iespējams, domāja, ka darbojas no droša patvēruma ārzemēs, lai veiktu savu informācijas centru “Nav uzdotu jautājumu”, taču šī apsūdzība un notiesāšana liecina par pretējo.

Vienošanās ietvaros Legkodymovs piekrita likvidēt Bitzlato un atbrīvot visas prasības par platformas arestētajiem aktīviem aptuveni 23 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Nepalaidiet garām — abonējiet, lai saņemtu e-pasta brīdinājumus tieši jūsu iesūtnē

Pārbaudīt cenu darbību

Seko mums Twitter, Facebook un telegramma

Sērfojiet Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus

 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/agsandrew/WindAwake