Kriptofondu birža Kraken ir vienojusies ar ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC) par tās acīmredzamajiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu. Kriptovalūtu birža ir piekritusi pārskaitīt USD 362,159 100,000, lai nokārtotu savu iespējamo civiltiesisko atbildību un ieguldītu papildu USD XNUMX XNUMX noteiktās sankciju atbilstības kontrolēs.
Kraken norēķinās ar OFAC
ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) pirmdien paziņoja par izlīgumu ar Delavērā reģistrētu kriptovalūtu biržu Payward Inc. (d/b/a Kraken). Paziņojumā teikts:
Kraken piekrita pārskaitīt USD 362,158.70 100,000, lai nokārtotu savu iespējamo civiltiesisko atbildību par acīmredzamiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu... Kā daļu no izlīguma ar OFAC Kraken arī ir piekritis ieguldīt papildu USD XNUMX XNUMX noteiktās sankciju atbilstības kontrolēs.
Saskaņā ar Valsts kases departamenta datiem no aptuveni 14. gada 2015. oktobra līdz 29. gada 2019. jūnijam “Kraken apstrādāja 826 darījumus, kuru kopējā summa ir aptuveni 1,680,577.10 XNUMX XNUMX ASV dolāri, to personu vārdā, kuras darījumu veikšanas laikā atradās Irānā.”
Valsts kases departaments sīkāk paskaidroja:
Acīmredzamo pārkāpumu laikā Kraken neieviesa IP adrešu bloķēšanu darījumu darbībām visā savā platformā.
Krakens brīvprātīgi atklāja acīmredzamos pārkāpumus un sadarbojās ar OFAC izmeklēšanu, atzīmēja Valsts kases departaments, piebilstot, ka kriptovalūtu tirdzniecības platforma arī "veica nozīmīgus korektīvus pasākumus, reaģējot uz acīmredzamajiem pārkāpumiem". Paziņojumā piebilsts:
Pēc šīs problēmas identificēšanas Kraken ieviesa automātisku bloķēšanu IP adresēm, kas saistītas ar sankcionētajām jurisdikcijām. Kraken arī ieviesa vairākus blokķēdes analīzes rīkus, lai palīdzētu veikt sankciju uzraudzību.
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs laika gaitā ir sodījis vairākas kriptovalūtas tirdzniecības platformas. Piemēram, kriptovalūtu maiņa Bittrex oktobrī tika apsūdzēts par sankciju pārkāpumiem.
Ko jūs domājat par Krakena izlīgumu ar Valsts kases departamenta OFAC par sankciju pārkāpumiem? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: Bitcoin
Avots: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/