Kriptofondu birža Kraken vienojas ar ASV Valsts kasi par Irānas sankciju pārkāpšanu

Kriptofondu birža Kraken vienojas ar ASV Valsts kases departamentu par acīmredzamiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu.

ASV bāzētā kriptovalūtu birža Kraken ir piekrītu samaksāt soda naudu 362,159 XNUMX ASV dolāru apmērā, lai atrisinātu šo jautājumu ar Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC), ziņo federālā aģentūra.

Uzņēmums arī iztērēs 100,000 XNUMX USD, lai pastiprinātu atbilstības kontroli ar apmācību un tehniskiem pasākumiem, lai uzlabotu sankciju pārbaudi.

"Tā kā Kraken nespēja laikus ieviest atbilstošus ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus, tostarp automatizētu interneta protokola (IP) adrešu bloķēšanas sistēmu, Kraken eksportēja pakalpojumus lietotājiem, kuri, šķiet, atradās Irānā, kad viņi Kraken platformā iesaistījās virtuālās valūtas darījumos."

Saskaņā ar Valsts kases departamenta datiem no 826. gada oktobra līdz 2015. gada jūnijam kopumā bija 2019 darījumi, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 1.7 miljoni ASV dolāru.

"Izlīguma summa atspoguļo OFAC apņemšanos, ka Krakena acīmredzamie pārkāpumi nebija rupji un brīvprātīgi tika atklāti."

Saskaņā ar paziņojumu presei Kraken kopš tā laika ir ieviesis automatizētu bloķēšanu IP adresēm, kas saistītas ar sankcijām pakļautajām jurisdikcijām, un blokķēdes analīzes rīkiem, lai palīdzētu veikt sankciju uzraudzību. Kraken ir arī nolīgusi īpašu sankciju vadītāju, lai vadītu atbilstības programmu, kā arī pievienoja ģeogrāfiskās atrašanās vietas bloķēšanu, lai neļautu klientiem, kas atrodas aizliegtās vietās, piekļūt saviem kontiem.

2011. gadā dibinātā Kraken publiskajai tirdzniecībai tika atvērta 2013. gadā un darbojas kā centralizēta globāla valūtas maiņa.

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/Yueh Chiang