Kripto birža Kraken tiek izmeklēta par ASV sankciju pārkāpšanu: NYT

ASV Finanšu ministrija ir izmeklējusi Krakenu kopš 2019. gada, un paredzams, ka tā uzliks naudas sodu kriptovalūtas biržai, liecina New York Times ziņojums.

Uzņēmums, iespējams, ir pārkāpis ASV sankcijas, saskaņā ar Times ziņojumu, ļaujot lietotājiem Irānā, Kubā un Sīrijā pirkt un pārdot digitālos aktīvus. Izmeklēšanu veic Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs. Kraken būtu lielākā amerikāņu kriptovalūtu kompānija, kuru skārusi biroja izpildes pasākumi. 

“Valsts kase neapstiprina un nekomentē iespējamās vai notiekošās izmeklēšanas. Mēs joprojām esam apņēmušies izmantot visus mūsu rīkus un iestādes, lai īstenotu sankcijas, kas aizsargā ASV nacionālo drošību," e-pastā sacīja Valsts kases pārstāvis.

Saskaņā ar Times teikto, Krakens ļāva lietotājiem pārvaldīt kontus Irānā, kā arī Sīrijā un Kubā, uz kurām attiecas ASV sankcijas. Sankcijas pret Irānu ir spēkā kopš 1979. gada. Krakena izklājlapa, ko apskatīja Times, parādīja, ka uzņēmumam ir vairāk nekā 1,500 lietotāju, kuru dzīvesvieta ir Irānā.

"Kraken nekomentē konkrētas diskusijas ar regulatoriem. Kraken ir ieviesusi stingrus atbilstības pasākumus un turpina paplašināt savu atbilstības komandu, lai tā atbilstu tās biznesa izaugsmei. Kraken rūpīgi uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām,” sacīja Kraken galvenais juridiskais darbinieks Marko Santori.

Kraken izpilddirektors Džesijs Pauels ir teicis, kam ir atļauts izmantot apmaiņu. Viņš pretojās aicina iesaldēt Krievijas lietotāju kontus februārī, dažas dienas pēc valsts iebrukuma Ukrainā. ASV ir noteikušas sankcijas dažiem Krievijas uzņēmumiem un privātpersonām, taču nav piespiedušas kriptovalūtas uzņēmumus atteikties no valsts. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.