Indijas kriptovalūtu birža WazirX pirmdien paziņoja, ka Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir atsaldējis savus banku kontus pēc tam, kad biržas "aktīvā sadarbība" un "aktīvas naudas atmazgāšanas novēršanas" pārbaudes noveda pie aizdomīgu kontu bloķēšanas.
Indijas ED pagājušajā mēnesī naudas atmazgāšanas izmeklēšanas ietvaros iesaldēja kriptovalūtu biržas WazirX kontus. Pirmdien birža paziņoja, ka aģentūra ir atsaldējusi kontus pēc sadarbības ar biržu, kas neapšaubāmi ir pēdējās pozitīvās kriptovalūtas ziņas, kas nākušas no Indijas ilgu laiku. Šis solis ļaus WazirX turpināt bankas operācijas. Pirmdien publicētajā WazirX emuāra ziņojumā teikts, ka daži no 16 fintech uzņēmumiem un tūlītējiem aizdevuma pieteikumiem, kurus izmeklēja ED, izmantoja tās platformu. Birža arī ziņoja, ka pēc iekšējās izmeklēšanas tā atzīmēja kontus, kurus ED vēlējās pārbaudīt, un bloķēja tos jau 2020. un 2021. gadā. ED bija vainojis WazirX par to, ka tā neievēroja izmeklēšanas pieprasījumus par darījumu informāciju un iespējamās personas dokumentiem. un to subjektiem. Emuāra ierakstā ir rakstīts:
Uzņēmums arī paskaidroja, ka tam nav nekādas saistības ne ar vienu no iespējamām apsūdzētajām Fintech un tūlītējo aizdevumu lietotņu vienībām, par kurām, šķiet, ir ED izmeklēšana, un tas veic KYC/AML pārbaudes, lai gan tam nav juridiska pienākuma to darīt. WazirX ir kā jebkurš cits starpnieks, kura platforma, iespējams, ir izmantota ļaunprātīgi.
WazirX ir skaidri norādījis, ka tai ir netolerances politika pret nelikumīgām darbībām savā platformā, un lūdz lietotājus to izmantot likumīgiem mērķiem. Uzņēmums teica: "Pakalpojumā WazirX lietotāji apņemas darboties saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem."
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account