Kriptofondu birža WazirX redz atsaldētus līdzekļus Indijas regulatora izmeklēšanas laikā

Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir atsaldējis kriptovalūtu biržas WazirX kontus, atbilstoši uz biržas atjauninājumu. 

Biržas banku konti tika atsaldēti pēc “aktīvas sadarbības” ar ED, veicot aktīvas naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) pārbaudes, kas bloķēja “aizdomīgos kontus”, lasāms šodienas paziņojumā.

Birža, viena no lielākajām Indijā ar a 2.9 miljonu dolāru 24 stundu tirdzniecības apjoms, ir bijusi 8.14 miljonu dolāru iesaldētie aktīvi ilgāk par mēnesi. 

Finanšu uzraugi apsūdzētais naudas atmazgāšanas veicināšanas apmaiņa”pērkot un nododot virtuālos kriptovalūtus. Arī ED izlaidums Noteikts ka 16 fintech uzņēmumi izmantoja WazirX, lai novirzītu kriptovalūtu aktīvus uz "nezināmiem ārvalstu makiem".

Finanšu regulators, veicot apmaiņas izmeklēšanu, atklāja, ka no 16 aizdomās turētajiem uzņēmumiem, kas, iespējams, atmazgā naudu, izmantojot WazirX, lielākā daļa kontu jau bija bloķēti laikā no 2020. līdz 2021. gadam. 

Šodienas ziņas nāk saistībā ar "notiekošo naudas atmazgāšanas izmeklēšanu saistībā ar Ķīnai piederošām nelegālām tiešsaistes derību lietojumprogrammām", regulators paziņoja jūnijā. Tajā laikā ED izsniegta WazirX ar paziņojumu par izstādi izmeklēšanas ietvaros. 

ED norādīja, ka “WazirX klienti varēja pārsūtīt “vērtīgas” kriptovalūtas jebkurai personai neatkarīgi no tās atrašanās vietas un valstspiederības bez jebkādas atbilstošas ​​dokumentācijas, kas izraisīja izmeklēšanu un turpmāku līdzekļu iesaldēšanu.

WazirX vēl nav jāreaģē Atšifrētlūgums sniegt komentārus preses laikā.

Regulators iedarbojas uz WazirX, CoinSwitch

Indijas sargsuns ir aktīvi izmeklējis naudas atmazgāšanu un citas krāpnieciskas kriptogrāfijas darbības.

CoinSwitch, vēl viena Indijas kriptovalūtu birža, ko atbalsta Coinbase un a16z. apsūdzētais par forex likumu pārkāpšanu, un augustā tika veikta izmeklēšana par piecām tā vietām. 

Biržas izpilddirektors paziņoja, ka izmeklēšana par biržue bija “nevis par naudas atmazgāšanu”, bet gan par ikdienas “Pazīsti savu klientu” (KYC) operācijām un procedūrām jaunu lietotāju uzņemšanai. Preses laikā nekādi atjauninājumi nav veikti.