The Wall Street Journal ir ziņojis, ka daudzi investori arī gūst labumu no iekšējās informācijas par to, kad noteiktas biržas var zaudēt savus aktīvus. Tiek ziņots, ka praksē ir iesaistījušās vairākas lielas biržas, piemēram, FTX, Coinbase un Binance.
Binance piedalījās iekšējās informācijas tirdzniecībā
Saskaņā ar publiskiem datiem vairāki anonīmi investori guva labumu no informācijas, ko viņi uzzināja par kriptovalūtu laišanu tirgū dažādās biržās. Tas dod priekšrocības šiem investoriem, jo šāds paziņojums lielākajās biržās izraisa kriptovalūtu cenu.
Augustā kriptovalūtas makam izdevās iegūt vairāk nekā 360,000 XNUMX USD vērtu kriptovalūtu Gnosis, kas ir daļa no projekta, lai izveidotu uz blokķēdes balstītu prognožu tirgu. Septītajā dienā Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža pēc apjoma rādītājiem, paziņoja, ka iekļaus tokenu.
Papildus marķiera leģitimitātes palielināšanai saraksti var arī palielināt tā tirdzniecības cenu. Tādējādi pēc tam, kad Binance paziņoja, ka iekļaus Gnosis, kriptovalūtas cena nekavējoties pieauga. Stundas laikā tas pieauga no aptuveni 300 USD līdz vairāk nekā 400 USD, pārsniedzot septiņu dienu vidējo rādītāju vairāk nekā septiņas reizes.
Neilgi pēc Binance paziņojuma maciņš sāka pārdot savu daļu kriptovalūtā. Saskaņā ar programmatūras firmas Argus Inc veikto analīzi, lietotājs, gūstot peļņu aptuveni 140,000 40 USD apmērā, pēc visu žetonu pārdošanas par USD 500,000 XNUMX guva aptuveni XNUMX% peļņu.
Šis pats maciņš parādīja līdzīgus modeļus, pērkot un pārdodot žetonus pēc to iekļaušanas sarakstā, gūstot ātru ievērojamu peļņu. Konkrēti, tas ir izdarījis to ar trim citiem marķieriem.
Coinbase un FTX piedalījās?
Analīze tika koncentrēta uz makiem, kuros bija vairāki kriptovalūtu pirkšanas un pārdošanas modeļi pirms un pēc paziņojuma par kotēšanu. Tas ilga no 2021. gada februāra līdz 2019. gada aprīlim. Saskaņā ar ziņojumu 46 maki iegādājās kriptovalūtas 17.3 miljonu dolāru vērtībā, pirms tika iekļautas šajās biržās. Īpašnieku personības nav zināmas.
Lai gan kriptovalūtu pārdošana radīja lielu valsts naudas summu, vairāk nekā 1.7 miljonus USD, patiesie ienākumi, visticamāk, būs lielāki. Daudzi maki pārvietoja daļu savu aktīvu uz biržām, kas ir izplatīta starp šiem darījumiem, nevis tos tieši pārdod.
Jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad Coinbase tiek apsūdzēta iekšējās informācijas tirdzniecībā. Pagājušajā mēnesī lietotājs atzīmēja vietnē Twitter, ka viņš bija atradis ETH adresi, kas nopirka simtiem tūkstošu dolāru žetonu, pirms tas tika iekļauts Coinbase sarakstā, un vēlāk tos pārdeva, kad birža veica ierakstu. Birža paziņoja, ka tā sāks publicēt potenciālo kriptovalūtu sarakstu, lai palielinātu pārredzamību.
CZ Debunks WSJ raksts
Binance izpilddirektors Čangpens Džao ir atspēkojis Wall Street Journal ziņojumu, kurā teikts, ka daži uzņēmuma darbinieki piedalījušies iekšējās informācijas tirdzniecībā Gnosis marķiera pārdošanas laikā 2021. gada augustā.
Atbildot uz apsūdzībām, Changpeng Zhao Noteikts ka uzņēmumam ir nulles tolerances politika attiecībā uz iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Viņš arī norādīja, ka ikviens, kuram ir aizdomas, ka viņi varētu būt iesaistīti nelikumīgās darbībās, var ziņot par tām uz uzņēmuma trauksmes cēlēju e-pastu ([e-pasts aizsargāts]).
Viņš norādīja, ka uzņēmums nepublisko savu produktu iekļaušanas plānus pat savām komandām, lai izvairītos no iespējamās iekšējās informācijas. Tomēr viņš piebilda, ka no šīs prakses nav iespējams izvairīties.
Arī Coinbase un FTX Debunk pretenzijas
Atbildot uz apgalvojumiem, ka Coinbase darbinieki tirgojās, izmantojot priviliģētu informāciju, uzņēmums un FTX ir paziņojuši, ka viņiem ir stingra politika. Pēc Argus ziņojuma izskatīšanas abi atzīmēja, ka viņu tirdzniecības darbības nepārkāpj viņu politiku.
Reaģējot uz apsūdzībām, uzņēmuma vadītāji ir ievietojuši emuārus, kuros aplūkota priekšējās darbības problēma. Vienā no emuāriem uzņēmuma vadītājs Braiens Ārmstrongs atzīmēja, ka vienmēr pastāv iespēja, ka darbinieks var nopludināt informāciju kādai ārējai pusei.
Vai tas ir regulējuma jautājums?
Iepriekš ir bijušas apsūdzības par iekšējās informācijas tirdzniecību dažādās kriptovalūtu biržās. Piemēram, 2019. gadā tika apgalvots, ka Coinbase darbinieki iegādājās Bitcoin Cash pirms uzņēmuma iekļaušanas sarakstā.
2021. gadā ASV finanšu regulators CFTC arī izmeklēja kriptovalūtu biržu Binance par iespējamiem tās iekšējās informācijas tirdzniecības politikas pārkāpumiem. Toreiz tā teica, ka tai ir nulles tolerances politika pret šādu darbību.
Šā mēneša sākumā pēkšņā TerraUSD stablecoin sabrukšana, kas tika dēvēta par kriptovalūtas versiju bankas palaišanai, uzsvēra riskus, kas saistīti ar kriptovalūtām. Jāatzīmē, ka daudzi mazumtirdzniecības lietotāji jau ir zaudējuši daudz naudas pēkšņa cenu krituma dēļ. Papildus tam, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi sensitīvai informācijai, apmaiņai ir arī jāuzlabo savas sistēmas, lai novērstu noplūdi.
Avots: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/