Kriptouzņēmumi ASV ir samaksājuši vairāk nekā 3 miljardus dolāru soda naudas, jo SEC ir lielākais savācējs ⋆ ZyCrypto

• Kriptouzņēmumi ir samaksājuši vairāk nekā 3 miljardus ASV dolāru soda naudas ASV iestādēm kopš Satoši Nakamoto uzsāka Bitcoin.
• BlockFi tika sodīts ar lielāko naudas sodu pēc tam, kad tā gada sākumā samaksāja 100 miljonus ASV dolāru.
• Naudas sodu samaksa liecina, ka kriptovalūtu nozare nav tik neregulēta, kā to glezno kritiķi.

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bauda lielāku naudas sodu daļu, ko maksā kriptovalūtas uzņēmumi. Kopš nozares izveides 2009. gadā uzņēmumi ir ieguvuši vairāk nekā 3 miljardus USD.

Nesenajā blokķēdes analīzes uzņēmuma Elliptic ziņojumā atklājās, ka ASV finanšu regulatori ir uzlikuši 3.3 miljardu dolāru vērtu soda naudu kriptovalūtu nozares uzņēmumiem. 2020. gadā šis skaitlis bija gandrīz 2 miljardi ASV dolāru, bet 18 mēnešus vēlāk tas gandrīz dubultojās, pateicoties pieaugošajiem regulējošiem mēģinājumiem savaldīt nozari.

Ziņojumā norādīts, ka SEC bija lielākais izpildītājs ar 70% no visiem sodiem aģentūrai. SEC lieliski piesprieda BlockFi ar 100 miljonu dolāru naudas sodu par tā aizdevuma produkta nereģistrēšanu. 

SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers atzīmēja, ka lēmums "pierāda Komisijas vēlmi strādāt ar kriptovalūtu platformām, lai noteiktu, kā tās var nodrošināt atbilstību" esošajiem tiesību aktiem. 2020. gadā SEC piesprieda Telegram 18.5 miljonu dolāru sodu un lūdza ieguldītājiem atmaksāt 1.2 miljardus dolāru par nereģistrētu digitālo marķieru piedāvājumu.

Gerija Genslera vadītā komisija ir devusi mājienus par turpmākiem mēģinājumiem regulēt kriptovalūtu nozari, paziņojot par nodomu dubultot Kripto aktīvu un kibernodaļu lielumu.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana CFTC seko SEC ar vairāk nekā 500 miljonu dolāru vērtiem naudas sodiem, kas piešķirti kriptogrāfijas uzņēmumiem kopš 2009. gada. Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) iekasēja BitMEX 100 miljonus ASV dolāru par Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpumiem, savukārt Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir sācis atstāt savu darbību. nozarē ar soda naudu gandrīz 1 miljona dolāru apmērā.

Lielākā daļa sodu ir saistīta ar nereģistrētiem vērtspapīru piedāvājumiem, krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem. Naudas sods bieži ietver civiltiesiskus sodus, atlaišanu un restitūciju ar Stīva Čena 2017. gada izlīgumu par apsūdzībām par krāpšanu, kas pārsniedz 217 miljonus USD.

Ietekme uz nozari

Nozarei, kas ir tikko 13 gadus veca, 3.3 miljardu dolāru naudas sods ir diezgan satraucošs, taču analītiķi apgalvo, ka tā ir izaugsmes pazīme. Pēc Elliptic līdzdibinātāja Toma Robinsona teiktā, “šie sodi nav palēninājuši kriptovalūtu nozari”, bet gan sniedz investoriem pārliecību turpināt.

Robinsons apgalvo, ka naudas sodi ir arī rādītājs, kas uzlabo kriptogrāfijas telpu regulējumu. Nozare ir kritizēta par neskaidru normatīvo regulējumu, kas to vadītu, un ir nopelnījusi "mežonīgo rietumu" titulu.

"Šie naudas sodi parāda, ka kriptovalūta nebūt nav regulēta. Esošie likumi un noteikumi jau tiek izmantoti, lai ierobežotu un sodītu par kriptovalūtu līdzekļu nelikumīgu izmantošanu, ”sacīja Robinsons.

Bailes no naudas sodiem ir novedušas pie tā, ka uzņēmumi rīkojas piesardzīgi, veicot darījumus telpā. Piemēram, Coinbase atteicās no piedāvātā kreditēšanas projekta pēc SEC draudēja tiesāties apmaiņa.