Krāpšana ar kriptovalūtu: atlaists advokāts atzīst savu vainu kriptovalūtu krāpniecībā

TL; DR sadalījums

• Filips Reihentāls strādāja kopā ar Rendiju Levinu, lai veiktu kriptovalūtu krāpšanu.
• Reihentāls ir potenciāli nozadzis vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru kriptovalūtu krāpniecībā.

Ņujorkas štata Ģenerālprokuratūra Deimana Viljamsa vadībā ir paziņojusi, ka atlaists advokāts Filips Reihentāls ir atzinis savu vainu kriptovalūtu krāpšanā. Reihentāls Manhetenas iestādes priekšā atzina savu vainu, ka viņš izkrāpa kriptovalūtu investorus, iegādājoties Bitcoin. Apsūdzētais strādāja kopā ar Rendiju Levinu, kurš saglabāja vairākus aizstājvārdus, lai netiktu atpazīts.

Reihentāla lieta tika uzsākta pēc tam, kad iestāde atzina, ka viņam tika nozagti miljardiem dolāru kriptovalūtās. Advokāts strādāja par starpnieku, lai slēptu Levina izvirzīto krāpšanu.

Amerikāņu advokāts, kas iesaistīts kriptovalūtu krāpšanā

78 gadus vecais advokāts Filips Reihentāls pārdzīvo tumšas dienas pēc tam, kad tika apsūdzēts un pierādīts, ka viņš ir piedalījies vienā no lielākajiem kriptovalūtu krāpšanas skandāliem ASV. Advokāts, kurš tika arestēts 14. gada 2020. septembrī, ir uzņēmies atbildību par kriptovalūtu zādzību.

ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka Rehentālam ir tiesības sargāt tirgotāju līdzekļus, taču viņš tos novirzīja savā makā. Saskaņā ar šo apsūdzību Viljamss uzskata, ka apsūdzētais samaksās par savu noziegumu.

Saskaņā ar ziņojumiem Levins pārliecināja kriptovalūtu darījuma uzņēmuma direktoru pārskaitīt savam partnerim summu 3 miljonu ASV dolāru apmērā, kas bija paredzēta Bitcoin iegādei, taču tas viss bija krāpniecība. Pēc tam, kad uzņēmējs nosūtīja naudu, Reihentāls no fonda pārskaitīja vairāk nekā 2 miljonus dolāru uz Rendija Levina Gvatemalas kontu.

Reihentāla un Levina krāpniecība ar Bitcoin solījumu

2019. gadā Levins pārliecināja kādu Floridas pilsoni, kurš pārtika no kriptovalūtas operācijām, nopirkt viņam Bitcoin, kas it kā bija viņa īpašumā. Atkal noziedznieks lūdza investoru nosūtīt 2 miljonus dolāru uz kontu, kuru kontrolē Reihentāls.

Pēc tam, kad pārskaitījums tika veikts Reihentāla kontā, advokāts nosūtīja apmēram 1.9 miljonus ASV dolāru uz Levina Meksikas bankas maku. Tad Levins novirzīja līdzekļus Krievijas makā, lai pārliecinātos, ka nav krāpniecības pēdu.

Levina un Reihentāla kriptogrāfijas krāpšana noslēdzās 2020. gada vidū, kad tika arestēts advokāts, kurš bija atbildīgs par investīciju naudas saņemšanu un izmaksu. Ņujorkas iestāde joprojām meklē Rendiju Levinu, kurš ir brīvībā un varētu būt operāciju vadītājs.