Sociālo mediju ietekmētāja Džabara Igbara, plaši pazīstama kā Džejs Mazīni, tika notiesāts uz septiņiem gadiem cietumā par vairāk nekā 8 miljonu ASV dolāru nozagšanu musulmaņiem, izmantojot kriptokrāpšanas shēmu.
24. aprīlī Amerikas Savienoto Valstu apgabala tiesnesis Frederiks Bloks pasludināja Igbaru par vainīgu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un krāpniecības organizēšanā, izmantojot viņa Instagram lapu un citus sociālo mediju profilus ar pseidonīmu Jay Mazini.
“Igbara bija šifrēšanas krāpnieks. Viņš ne tikai izveidoja viltus tiešsaistes klātbūtni, lai apgalvotu, ka ir bagāts kriptovalūtu investors, bet arī izmantoja savu Instagram personību kā veiksmes pierādījumu, pārliecinot savus nenojaušos upurus ieguldīt viņa shēmās. Viņš izkrāpa Ņujorkas musulmaņu kopienu no miljoniem, tad tos vienkārši iztērēja un izspēlēja.
Thomas M. Fattorusso, IRS-CI īpašais atbildīgais aģents
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas sniegto informāciju Igbara savu Ponzi shēmu vadīja, izmantojot viltus uzņēmumu, kas nodēvēts par Halal-Capital LLC. Izmantojot uzņēmumu un savu ietekmi sociālajos medijos, kriptovalūtu krāpnieks iekasēja kapitālu no nenojaušajiem upuriem, piedāvājot pievilcīgus tarifus un viltotus bankas pārskaitījumus kā iespējamos maksājumus par digitālajiem aktīviem.
Papildus Igbarai piespriestam 84 mēnešu cietumsodam, tiesnesis Frederiks Bloks lika viņam par saviem noziegumiem atņemt 10 miljonus dolāru.
Pasaules valdības ierobežo kriptovalūtu krāpšanu
Igbara pārliecība uzsver globālos centienus izskaust kriptovalūtu krāpšanu un ļaunos dalībniekus no digitālo aktīvu ekosistēmas. FTX dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam tika piespriests 25 gadu cietumsods par miljardu skaidras naudas un kriptovalūtu izkrāpšanu no klientiem.
Saskaņā ar crypto.news tehnoloģiju gigants Google iesūdz tiesā kriptogrāfijas krāpniekus, kuri izmanto viltotas lietotnes, lai nozagtu ieguldītāju līdzekļus. Tiek ziņots, ka krāpniecība skāra vairāk nekā 100,000 XNUMX lietotāju visā pasaulē.
Āzijā Indijas un Dienvidkorejas varas iestādes ir sākušas kampaņas pret ļaunprātīgām personām, kas slēpjas aiz dažādām kriptovalūtu krāpšanas shēmām. Indijas Izpildes direktorāts atklāja apsūdzības lapu ar vairāk nekā 299 vienībām, par kurām notiek izmeklēšana.
Tikmēr Dienvidkorejas policija aizturēja pāris krāpniekus, kuri tika turēti aizdomās par 4.1 miljona dolāru nozagšanu no vecāka gadagājuma pilsoņa, izmantojot viltotu kriptovalūtu ieguldījumu stratēģiju.
Neskatoties uz milzīgajām summām, ko zaudēja kriptovalūtu noziedznieki, TRM Labs pagājušajā gadā atzīmēja nelegālo virtuālās valūtas darījumu samazināšanos par 9%. Pētījumā konstatēts samazinājums no 49.5 miljardiem ASV dolāru 2022. gadā līdz 34.8 miljardiem ASV dolāru 2023. gadā.
Avots: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/