Kriptoloģiski draudzīgā parakstu banka, ko pirms tās sabrukuma pārbaudīja ASV DoJ

• Tiek ziņots, ka ASV Tieslietu departaments pārbaudīja Signature Bank, pirms valsts regulatori to slēdza.
• Izmeklēšana bija saistīta ar bankas soļiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai.

Tiek ziņots, ka Signature Bank, kriptogrāfijām draudzīgā finanšu iestāde, kuru Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departaments (NYDFS) slēdza 13. martā, šīs nedēļas sākumā ASV Tieslietu departaments veica izmeklēšanu. 

DoJ izmeklēšana bija saistīta ar naudas atmazgāšanu

Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, DoJ izmeklētāji Manhetenā un Vašingtonā pētīja notriektās bankas attiecības ar tās kriptovalūtu klientiem, īpaši pasākumus, kas veikti, lai atklātu naudas atmazgāšanu.

Cilvēki, kas pārzina šo lietu, atklāja, ka tas ietvēra klientu uzraudzību, kuri atvēra jaunus kontus un rūpīgi pārbauda darījumus, lai meklētu noziedzīgas darbības pazīmes. Izmeklēšanā piedalījās arī Vērtspapīru un biržu komisija. 

Kad tika lūgts komentārs, SEC pārstāvis vērsa Bloomberg uz aģentūras priekšsēdētāja Gerija Genslera paziņojumu šīs nedēļas sākumā. Svētdien Genslers paziņoja:

"Mēs izmeklēsim un veiksim izpildes darbības, ja konstatēsim federālo vērtspapīru likumu pārkāpumus." 

Svarīgi atzīmēt, ka Signature Bank darbinieki pagaidām nav apsūdzēti par pārkāpumiem. Iespējams, ka izmeklēšana var beigties bez apsūdzību uzrādīšanas. Pašlaik nav skaidrs, vai Tieslietu departamenta izmeklēšanai par banku ir bijusi kāda ietekme uz NYDFS lēmumu to slēgt. 

Runājot par savu lēmumu slēgt Signature Bank, NYDFS paziņoja, ka tai nav nekāda sakara ar kriptovalūtu. Saskaņā ar neseno Reuters ziņojumu Ņujorkas finanšu regulators pēc Silīcija ielejas bankas slēgšanas neuzticējās bankas vadībai.

Regulators atbildēja uz Signature Bank valdes locekļa un bijušā ASV pārstāvja Bārnija Franka apgalvojumiem. Viņš apstiprināja, ka Signature Bank slēgšanai nav nekāda sakara ar bankas finanšu pamatiem. Pēc bijušā likumdevēja teiktā,

"Daļa no tā, kas notika, bija tas, ka regulatori vēlējās nosūtīt ļoti spēcīgu pretšifrēšanas ziņojumu."