ASV Vērtspapīru un biržu komisija ceturtdien izvirzīja apsūdzības krāpšanā pret kriptovalūtu konsultantu, kurš no četriem investoriem piesaistīja gandrīz 4.3 miljonus ASV dolāru.
SEC apgalvots ka Gabriels Edelmans krāpnieciski pārdeva vērtspapīrus, izmantojot divus savus uzņēmumus Creative Advancement LLC un Edelman Blockchain Advisors LLC, norādot klientiem, ka ieguldīs viņu līdzekļus digitālajos aktīvos. Tā vietā viņš it kā izlietoja lielāko daļu naudas saviem personīgajiem izdevumiem un tikai nelielu summu, lai savlaicīgi samaksātu investoriem un "mudinātu viņus arvien lielākas investīcijas" "Ponci līdzīgā veidā", teikts sūdzībā.
No 4.9 miljoniem ASV dolāru, ko viņš piesaistīja, "ne vairāk kā" 447,300 1.5 ASV dolāru tika izmantoti digitālajiem aktīviem, savukārt Edelmans iekasēja kabatā vismaz XNUMX miljonus ASV dolāru, teikts sūdzībā.
Visi investori bija ASV iedzīvotāji, kas "salīdzinoši nezināja par digitālajiem aktīviem", un trīs no viņiem bija gados vecāki cilvēki, paziņoja SEC. Pats Edelmans ir dzīvojis Spānijā kopš 2020. gada, bet arī dzīvojis Ņujorkā, veicot iespējamo krāpšanu ar vērtspapīriem kaut kad no 2017. līdz 2021. gadam, teikts sūdzībā.
Edelmans iepriekš tika minēts tiesas prāvā, ko ierosināja Ņūdžersijas iedzīvotājs un divi uzņēmumi, tostarp finanšu pakalpojumu firma, kurā viņš iepriekš strādāja, teikts sūdzībā, kas 2. gadā tika iesniegta ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Par Autors
Catarina ir The Block reportiere, kas atrodas Ņujorkā. Pirms pievienošanās komandai viņa rakstīja vietējās ziņas vietnē Patch.com un New York Daily News. Viņa sāka savu karjeru Lisabonā, Portugālē, kur strādāja tādās publikācijās kā Público un Sábado. Viņa absolvējusi NYU ar maģistra grādu žurnālistikā. Jūtieties brīvi sūtīt visus komentārus vai padomus uz e-pastu [e-pasts aizsargāts] vai sazināties ar Twitter (@catarinalsm).
Avots: https://www.theblock.co/post/170768/crypto-investment-advisor-faces-sec-fraud-charges-after-raising-4-3-million?utm_source=rss&utm_medium=rss