Pagājušajā gadā kriptovalūtu investori iztērēja 4.6 miljardus dolāru, pērkot žetonus “pump and dump”.

Kriptovalūtu investori 4.6. gadā novirzīja pat 2022 miljardus USD kriptovalūtu žetonos, par kuriem bija aizdomas, ka tie ir daļa no “pump and dump” shēmām.

A 16. februāris ziņot no blokķēdes analīzes firmas Chainalysis “analizēja visus 2022. gadā palaistos marķierus BNB Smart Chain un Ethereum blokķēdēs un konstatēja, ka vairāk nekā 9,900 pazīmes ir “sūknēšanas un izgāztuves” shēmai.

A “pump-and-dump” shēma Parasti veidotāji organizē maldinošu paziņojumu, ažiotāžas un bailes no izlaišanas (FOMO) kampaņu, lai pārliecinātu investorus iegādāties žetonus, vienlaikus slepeni pārdodot savas daļas shēmā par paaugstinātām cenām.

Pēc Chainalysis aplēsēm, investori iztērēja kriptovalūtu 4.6 miljardu dolāru vērtībā, iegādājoties gandrīz vairāk nekā 9,900 dažādu aizdomas par krāpnieciskiem žetoniem tas identificēja.

Tiek turēts aizdomās par ražīgāko potenciālo sūkņu un izgāztuvju radītāju Chainalysis, kurš netika nosaukts, un tiek turēts aizdomās par 264 šādu žetonu vienpersonisku izlaišanu pagājušajā gadā, un uzņēmums paskaidro:

"Komandas, kas uzsāk jaunus projektus un žetonus, var palikt anonīmas, kas ļauj sērijveida likumpārkāpējiem veikt vairākas sūkņu un izgāztuvju shēmas."

Ķēdes analīze klasificēja marķieri kā “analizēšanas vērtu” kā potenciālu “sūkni un izgāzt”, ja nedēļā pēc tā palaišanas tam ir bijuši vismaz 10 mijmaiņas darījumi un četras kompensācijas dienas decentralizētajās biržās (DEX). No 1.1 miljona jauno marķieru, kas tika laisti klajā pagājušajā gadā, tikai vairāk nekā 40,500 XNUMX atbilst kritērijiem.

Ja šīs grupas marķieris pirmajā nedēļā piedzīvoja cenu kritumu par 90% vai vairāk, Chainalysis uzskatīja, ka, iespējams, marķieris bija “sūknis un izgāzt”. Uzņēmums atklāja, ka 24% no 40,500 XNUMX analizētajiem marķieriem atbilst sekundārajam kritērijam.

Pēc Chainalysis aprēķiniem, tikai 445 indivīdi vai grupas ir aiz aizdomās par sūknēšanas un izkraušanas žetoniem, kas liecina, ka veidotāji bieži uzsāk vairākus projektus, un apgalvo, ka, pārdodot savu līdzdalību, viņi ir guvuši kopējo peļņu 30 miljonu ASV dolāru apmērā.

Saistītie: Navigācija kriptovalūtu pasaulē: padomi, kā izvairīties no krāpniecības

"Protams, iespējams, ka dažos gadījumos komandas, kas bija iesaistītas marķieru izlaišanā, darīja visu iespējamo, lai izveidotu veselīgu piedāvājumu, un sekojošais cenu kritums bija vienkārši tirgus spēku dēļ," piebilda uzņēmums.

Neskatoties uz satraucošo statistiku, atsevišķā ziņojumā uzņēmums atzīmēja ieņēmumus no kriptovalūtu izkrāpšanas 2022. gadā tika samazināti gandrīz uz pusi galvenokārt kriptovalūtu cenu pazemināšanās dēļ.