Kripto ir “viegli” izsekojams – Maikls Gromeks

• Gromeks saka, ka nelikumīgi darījumi kriptovalūtu telpā joprojām ir niecīgi
• Noziedzniekus var viegli izsekot un sodīt
• PLAUTS Cena rakstīšanas brīdī – 5.47 USD

Tā kā darījumus var izsekot, Maikls Gromeks, Globālās koalīcijas finanšu noziegumu apkarošanai Digitālo aktīvu darba grupas komitejas līdzpriekšsēdētājs, uzskata, ka kriptokultūras nav noziedznieku patvērums.

Intervijas laikā ar Kitco News Future Blockchain samitā Dubaijā Gromeks nāca klajā ar paziņojumu. Viņš norādīja, ka nav taisnība veikt darījumus blokķēdē, cerot uz bēgšanu un nesodāmību. 

Gromeka padoms investoriem 

Nav gudri veikt darījumus blokķēdē, izmantojot pseidoanonīmas valūtas, jo lielāko daļu aizdomās turamo var viegli izsekot. 

Gromeks atklāja, ka Digital Assets Task Force spēj identificēt noziedzniekus, strādājot ar apmaiņas Know Your Customer (KYC) datiem un ieviešot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus, atsaucoties uz ziņojumiem, kas liecina, ka nelikumīgas darbības blokķēdē veido tikai 0.15 procentus. no visiem darījumiem.

Finanšu noziegumu konsultants turpināja teikt, ka varas iestādes var izsekot pat tā sauktās "privātuma monētas", piemēram, Monero (XMR), kas izmanto sarežģītus kodus, lai slēptu maka adreses.

Gromeka padoms investoriem Pēc Gromeka domām, investoriem joprojām ir jāraugās no krāpniekiem un krāpniekiem, lai nekļūtu par viņu upuriem. 

Divas metodes, kā to paveikt, ir strādāt tikai ar tirdzniecības vietām, kas atbilst to jurisdikcijā esošajiem noteikumiem, un novērtēt riskus pirms investēšanas jebkurā projektā.

Viņa izpaušana notiek pēc tam, kad vairākas privātuma monētas pēdējā laikā ir nonākušas regulatoru pretrunā. 

Septembrī, ka kriptonauda Exchange Huobi Global no sava saraksta izņēma DASH, XMR, ZEC, ZEN un dažas citas privātuma monētas.

Tāpat ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) aizliedza populāro privātuma rīku Tornado Cash, kura pamatā ir Ethereum, jo ​​tas veicina naudas atmazgāšanas darījumus, jo īpaši hakeriem, kas saistīti ar Ziemeļkoreju.

LASĪT ARĪ: IRS paplašina galveno ASV nodokļu valodu

Kas ir īpašs Tornado Cash?

Tornado Cash palaiž pašizpildāmu kodu un tai nav nepieciešamas nekādas atļaujas. Izstrādātāji iznīcināja savas administratora atslēgas 2020. gada maijā, neļaujot viņiem skatīt vai mainīt visus darījumus, kas notiek viņu protokolā. 

Grupa apgalvo, ka finanšu privātums ir būtisks brīvībai un ka, izņemot koda publicēšanu GitHub, viņiem nav daudz kontroles pār protokolu.

Pēc līdzdibinātāja Romāna Semenova teiktā, kriptogrāfijas metode (MPC), ko izmanto, lai iznīcinātu viņu administratora atslēgas, padara Tornado Cash darījumus neuzticamus un pilnīgi neapturamus.

Protokols ir minēts kā līdzeklis naudas atmazgāšanai, un to bieži kritizē hakeri, kas tur var glabāt savus nozagtos līdzekļus. Lai gan protokols tiek turēts ļoti slepeni, daži cilvēki ir iebilduši, ka, ja ir liels depozīts un maza likviditāte, varētu būt iespējams izsekot darījumiem.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)