Saskaņā ar ASV bankrota pārbaudītāju teikto, kriptogrāfijas aizdevējs Celsius atbalstīja savu žetonu, bet iekšējās personas guva labumu

Otrdien publiskotajā ASV tiesas izdotajā pārbaudītāja ziņojumā atklājās, ka bankrotējušais kriptovalūtas aizdevējs Celsija Tīkls palielināja savu bilanci, jo divi no tā dibinātājiem izmaksāja miljonus, izmantojot investoru līdzekļus un klientu noguldījumus, lai atbalstītu savu monētu.

COVID-19 pandēmijas laikā kriptovalūtu aizdevēji, piemēram, Celsius, piedzīvoja biznesa uzplaukumu, piesaistot noguldītājus ar augstām procentu likmēm un ērtu piekļuvi aizdevumiem. Pēc klientu izņemšanas no savas platformas apturēšanas Ņūdžersijā bāzētais Celsius pagājušā gada jūlijā ASV iesniedza bankrota pieteikumu.

Izmeklēšana

ASV bankrota tiesnesis Mārtins Glens, kurš vada 11. nodaļas lietu, septembrī iecēla bijušo prokuroru Šobu Pilaju par neatkarīgu pārbaudītāju. Viņai tika uzlikts pienākums izskatīt Celsius klientu sūdzības par to, ka bizness noritēja kā Ponzi shēma, un ziņot par to, kā tā rīkojas ar bitkoinu noguldījumiem.

Žurnālistu pieprasījumi sniegt komentārus tika adresēti uz vairākām adresēm, tostarp uz e-pastu Celsius tīmekļa vietnē, sabiedrisko attiecību uzņēmumam, kas pārstāvēja Celsius tā bankrota brīdī, un izpilddirektora Aleksa Mašinska advokātam. Celsijs nekavējoties nereaģēja uz nevienu no šiem pieprasījumiem. Pēc ziņojuma publicēšanas un nakts laikā pēc Amerikas laika tika izvirzītas prasības.

mazumtirdzniecības klientiem kriptonauda noguldījumus savāca Celsius, kurš pēc tam tos izmantoja, lai iegādātos kriptovalūtu vairumtirdzniecības tirgus ekvivalentā. Tā savāca dažus no pirmajiem līdzekļiem sava biznesa finansēšanai, izgudrojot un pārdodot savu kriptovalūtu, kas nodēvēta par “CEL”.

Saskaņā ar izmeklēšanu korporācija apsolīja klientiem, ka tā iegādāsies CEL otrreizējā tirgū un piegādās to viņiem kā atlīdzību. Ziņojumā tika apgalvots, ka tas palielinātu CEL cenas, vienlaikus piesaistot uzņēmumam jaunus klientus, radot to, ko tas nodēvēja par pašpietiekamu "spararatu".

Tomēr rakstā teikts, ka, sākot ar 2020. gadu, Celsius devās “pirkšanas gājienā”, lai CEL cenu paaugstinātu arvien augstāk. Kad Celsius stāstīja patērētājiem, ka tas aug “pats no sevis”, tas slēpa, cik lielā mērā tas rada CEL tirgu. Ziņojumā teikts, ka Celsius tā iegādei iztērēja vismaz 558 miljonus USD žetons, un tāpēc marķiera cena ir strauji pieaugusi.

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka "uzņēmums, ko Celsius faktiski darbojās, nebija tas, ko Celsius reklamēja un pārdeva saviem klientiem." Celsius aizkulisēs darbojās visos nozīmīgajos veidos, kas ievērojami atšķīrās no tā, kā tas sevi prezentēja saviem klientiem.

Saskaņā ar pētījumu, Celsius klientiem balvās izdalīja vairāk naudas, nekā spēja gūt ieņēmumus. Saskaņā ar pētījumu laika posmā no 2018. gada līdz 30. gada 2022. jūnijam tā bija parādā klientiem par 1.36 miljardiem USD vairāk, nekā tai bija neto ieņēmumi no klientu noguldījumiem.

Iekšējās personas, kurām piederēja lielākā daļa CEL marķiera, guva labumu no cenu pieauguma

Saskaņā ar rakstu līdzdibinātājs Daniels Leons no 9.7. gada līdz bankrota pieteikumam pārdeva CEL žetonu vismaz 2018 miljonu dolāru vērtībā, un Celsius dibinātājs Alekss Mašinskis, kurš pašlaik nodarbojas ar prasībām par krāpšanu ASV, pārdeva vismaz 68.7 miljonus dolāru. no marķiera.

Mašinski un Leonu žurnālistiem neizdevās sazināties, lai sniegtu komentārus. Mašinska advokāts jau paziņojis, ka viņa klients agresīvi grasās aizstāvēties tiesā un apsūdzības atspēko.

Saskaņā ar pētījumu, Celsius darbinieki vairākkārt atzina, ka žetons ir "bezvērtīgs" un ka uzņēmuma līdzdalību tajā nevar pārdot. Sastādot ziņojumu, Examiner juridiskā komanda nopratināja 34 cilvēkus, tostarp Mašinski, pašreizējos un bijušos Celsija strādniekus, kā arī tā klientus un piegādātājus.

Kā daļu no mūsu 11. nodaļas procesa Celsija un mūsu padomdevēji rūpīgi strādāja, lai sniegtu pārbaudītājai informāciju visā viņas izmeklēšanas laikā. Viņas ziņojums tagad ir pieejams vietnē Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsija (@CelsiusNetwork) Janvāris 31, 2023

saistīts

Fight Out (FGHT) — pārejiet, lai nopelnītu metaversā

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi