Kripto aizdevējs Hodlnauts tiek izmeklēts par iespējamu krāpšanu

Tiek ziņots, ka Singapūras kriptogrāfijas aizdevējam Hodlnaut Singapūras policija sākusi izmeklēšanu saistībā ar iespējamu krāpšanu un krāpšanos.

Policija bija saņēmusi vairākus ziņojumus, ka kriptonauda aizdevējs ir samazinājis savu pakļaušanu "konkrētam marķierim".

Izmeklēšana, pamatojoties uz vairākām sūdzībām

Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem, kas cirkulē vietējos plašsaziņas līdzekļos, Singapūras balto apkaklīšu noziedzības vienība Komerclietu departaments (CAD) ir sākusi izmeklēšanu par kriptoaizdevēju Hodlnaut un tā dibinātājiem. Izmeklēšana tika sākta, pamatojoties uz vairākām sūdzībām, ko policija saņēma par platformu laikā no 2022. gada augusta līdz novembrim. Policija paziņoja, ka lielākā daļa sūdzību bija saistītas ar nepatiesiem apgalvojumiem un dezinformāciju par uzņēmuma pakļaušanu “noteiktam digitālajam marķierim”.

Turklāt policija ieteica investoriem, kurus skārusi Hodlnautas krīze, iesniegt tiešsaistes sūdzību un iesniegt visus pārbaudāmus dokumentus, kas saistīti ar viņu darījumu vēsturi platformā.

Nezināmais marķieris

Attiecīgais "nenosauktais" marķieris, visticamāk, attiecas uz Terra sabrukušo USTC marķieri, agrāk UST. UST bija algoritmiska stabila monēta, kas piesaistīta ASV dolāram, kas maijā strauji zaudēja savu piesaisti. Līdz šim varas iestādes nav apstiprinājušas, vai tas patiešām ir attiecīgais marķieris. Terra ekosistēma saskārās ar nepieredzētu sabrukumu, kā rezultātā vairāki kriptogrāfijas aizdevēji bankrotēja. Tie ietvēra Celsius, Voyager un Vauld. Krīze bija arī iemesls Hodlnaut pašreizējām likviditātes problēmām.

Hodlnautas krīze

Hodlnauts tika smagi ietekmēts Terra sabrukšanas dēļ. Pirmās nepatikšanas pazīmes parādījās 8. augustā, kad aizdevējs apturēja visas izņemšanas no platformas, atsaucoties uz likviditātes problēmām. Platforma paziņoja, ka tā aptur izņemšanu, lai sadarbotos ar saviem juridiskajiem konsultantiem un izstrādātu saviem lietotājiem labāko iespējamo pārstrukturēšanas un atveseļošanas plānu. Kriptoaizdevējs 13. augustā iesniedza pagaidu tiesas vadību, lai tas varētu iegūt aizsardzību pret jebkādām juridiskām prasībām.

Toreiz kriptovalūtu aizdevējs apgalvoja, ka tam nav pakļauta algoritmiskā Terra stabilā monēta. Tomēr ķēdes dati liecināja par pretējo, kas liecina, ka Hodlnauts USTC turēja vismaz 150 miljonus USD. Vēlāk to apstiprināja tiesas ziņojums, kurā tika atzīmēts, ka Terra sabrukuma dēļ kriptovalūtu aizdevējs zaudēja gandrīz 190 miljonus ASV dolāru.

Tā iedarbības slēpšana

Ziņojumā tas arī norādīts Hodlnauts dzēsa tūkstošiem dokumentu, kas saistīti ar viņu ieguldījumiem, lai slēptu viņu saskarsmi ar Terra. Tas zināmā mērā bija veiksmīgs, jo aizdevējs varēja slēpt savu USTC ekspozīciju trīs mēnešus pēc Terra ekosistēmas sabrukuma. Tomēr iespējamā likviditātes krīze lika uzņēmumam meklēt vadību tiesā, ko Singapūras Augstās tiesas piešķīra.

Ziņojums atklāj detaļas

Augstākā tiesa iecēla Ee Meng Yen Angela un Aaron Loh Cheng Lee no EY Corporate Advisors Pte. kā uzņēmuma pagaidu tiesu vadītāji. Tiesu vadītāju oktobra beigās publicētajā ziņojumā atklājās Hodlnaut riska apmērs, norādot, ka uzņēmums Terra avārijas rezultātā zaudējis 189.7 miljonus ASV dolāru, un piebilstot, ka uzņēmums mazināja savu pakļautību Terra.

Jauns ziņojums vēl vairāk pielēja uguni, norādot, ka gandrīz 72% no aktīviem, kas aizdevējam pieder centralizētajās biržās, tika noguldīti tagad bankrotējušajā FTX biržā.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.