Kriptoaizdevējs Nexo redzēja, ka tā birojos Bulgārijā policisti veica kratīšanu saistībā ar kriptovalūtu firmas izmeklēšanu.
Ziņojumi liecina, ka Bulgārijas varas iestādes izmeklē Nexo par iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanas noziegumiem.
300 policistu iebrūk Nexo birojā
Policijas darbinieki, kuru skaits ir 300, kopā ar prokuroriem un citiem drošības aģentiem veica kratīšanu kriptovalūtu aizdevumu firmas Nexo birojos Bulgārijā, ziņo Bloomberg.
Reids ir saistīts ar aizdomām par Londonā bāzētās kriptovalūtu aizdošanas vienības nelikumīgām darbībām.
Ziņojumi liecina, ka Nexo atrodas koordinētas starptautiskās izmeklēšanas centrā par aizdomām par naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nelegālu banku darbību, kibernoziegumiem un pret Krieviju noteikto sankciju apiešanu.
Informējot vietējo presi Bulgārijā, valsts prokurora galvenā preses pārstāve Siika Mileva apsūdzēja uzņēmumu par iesaistīšanos nelikumīgās darbībās.
"Varam precizēt, ka pēdējos piecos gados platformai apgrozījuma veidā ir izgājuši vairāk nekā 94 miljardi ASV dolāru," norādīja Mileva, piebilstot: "Ir arī konstatēts un savākti pierādījumi, ka platformas platformas klients ir persona, par kuru oficiāli paziņots, ka tā finansē terora aktus.
Siika Mileva, prokurora galvenā referente.
Nexo līdzdibinātājs Antonijs Trenčevs atbildēja uz reidu, paziņojot Bloomberg, ka tas ir saistīts ar Bulgārijas vienību, kas saistīta ar uzņēmumu. Trenčevs piebilda, ka uzņēmums nav vērsts uz klientiem un tai ir tikai darbības izdevumu funkcijas.
Decembrī kriptoaizdevējs atklāja plānus pakāpeniski pārtraukt darbību Amerikas Savienotajās Valstīs, norādot, ka sarunas ar ASV regulatoriem nedeva nekādus rezultātus.
Vairāk problēmu kripto aizdevējiem
Nexo sadursmes ar tiesībsargājošajām iestādēm Bulgārijā ir pēdējā problēma, kas piemeklējusi kriptovalūtu aizdošanas skatuves dalībnieku. Tomēr, kamēr citi cieš no likviditātes problēmām, Nexo gadījums šķiet unikāls.
Kripto aizdevējiem patīk Ceļotājs un Digitālās valūtas grupa Genesis Global Kapitāls ir viens no pieaugošajiem uzņēmumiem, kas pašlaik atrodas vairāku pakāpju finansiālā spriedzē.
Šos uzņēmumus ir skārusi gadu ilgā kriptolāču ziema, tādu lielāko parādnieku kā Three Arrows Capital sabrukums, Terra ekosistēmas sabrukums un FTX bankrots.
Kā nesen ziņoja crypto.news, Gemini līdzdibinātājs Kamerons Vinklevoss atklātā vēstulē apsūdzēja Genesis un DCG Gemini un 340,000 XNUMX Earn lietotāju izkrāpšanā un aicināja tūlītēja noņemšana DCG izpilddirektors Barijs Silberts.
Avots: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/