Honkongā atklāta ar kriptogrāfiju saistīta naudas atmazgāšanas shēma 230 miljonu dolāru vērtībā

Saskaņā ar South China Morning Post ziņot, Honkongas muitas darbinieki ir aizturējuši trīs personas saistībā ar masveida 1.8 miljardu HK dolāru (228 miljonu dolāru) naudas atmazgāšanas operāciju, kurā tika izmantota kriptovalūtu platforma un bankas konti, kas saistīti ar čaulas kompānijām. 

Aizturēšana veikta pēc izmeklēšanas par aizdomīgām darbībām, kas saistītas ar “neparasti biežām” un lieliem darījumiem banku kontos, kuros nebija nodokļu uzskaites, importa un eksporta deklarācijas un fiziskās adreses.

Aizdomās turamie, iespējams, izmantoja Tether

Izmeklēšanas laikā tika atklāts, ka viens no iesaistītajiem kontiem saņēma ievērojamus ikdienas noguldījumus līdz pat HK $ 39 miljonu (4.9 miljonu ASV dolāru) apmērā un veicināja 167 darījumi. 

Tālākā pārbaudē atklājās, ka divi aizdomās turamie, iespējams, apstrādāja HK$760 miljonus, kas atbilst 40% no kopējiem līdzekļiem, izmantojot kriptovalūtas platformu, konkrēti Tether.

Muitas departamenta Finanšu izmeklēšanas nodaļas komandiere Florence Yeung Yee-tak minēja iespējamos izaicinājumus izmeklēšanā. naudas atmazgāšana saistīti ar kriptovalūtām to anonimitātes un “jurisdikcijas ierobežojumu trūkuma dēļ”. 

Yee-tak uzsvēra, ka izpildes komanda paļāvās uz izlūkdatiem, kapitāla plūsmas analīzi un finanšu izmeklēšanu, lai savāktu pierādījumus.

Saskaņotā operācijā muitas darbinieki pirms aizturēšanas vērsās pret četrām dzīvesvietām, pieciem uzņēmumiem un diviem licencētiem naudas pakalpojumu uzņēmumiem. 

Trio arestēts par miljardu atmazgāšanu kriptovalūtā

Trijotne, kuras sastāvā ir 42 gadus veca sieviete un divi vīrieši vecumā no 48 un 60 gadiem, no 18. gada jūnija līdz 2021. gada jūlijam, iespējams, izveidoja piecus uzņēmumus un atvēra 2022 vietējos bankas kontus. 

Tiek ziņots, ka šie uzņēmumi bija iesaistīti vairāk nekā 1,000 aizdomīgos darījumos, saņemot līdzekļus no neatklātiem avotiem.

Jāatzīmē, ka trīs arestētie aizdomās turamie viens otru nepazina. Bezdarbniecei esot bijusi galvenā loma naudas atmazgāšanā, saņemot pārskaitījumus no dažādiem uzņēmumiem un kriptovalūtu apmaiņa. 

Līdzekļi ar licencētu naudas mijēju starpniecību pārskaitīti citiem uzņēmumiem vai abiem aizdomās turamajiem vīriešiem.

Saskaņā ar Muitas un akcīzes departamenta datiem sieviete pārvaldīja 900 miljonus Honkongas dolāru nelegālie līdzekļi, savukārt 60 gadus vecais autovadītājs apstrādāja 300 miljonus Honkongas dolāru, bet pašnodarbinātais vīrietis – 600 miljonus Honkongas dolāru. 

Izmeklēšana atklāja, ka līdzekļi nākuši no kriptovalūtu apmaiņas platformas un vairāk nekā 200 vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem. Līdzekļi tika ātri pārskaitīti uz citām struktūrām, tiklīdz tie tika noguldīti čaulas uzņēmumu bankas kontos.

Domājams, ka čaulas uzņēmumi darbojās mobilo tālruņu piederumu, vairumtirdzniecības iekārtu un transportlīdzekļu detaļu jomā. Tomēr viņi iesaistījās biznesa darījumos, kas nav saistīti ar viņu norādītajām nozarēm, tostarp lauksaimniecības produktiem un pārtiku, norādot uz to lomu kā čaulas uzņēmumi. 

Operācijas ar koda nosaukumu “Racer” rezultātā tika konfiscēti mobilie tālruņi, uzņēmuma dokumenti, zīmogi un darījumu ieraksti. Muita apstiprināja, ka līdzekļu avots un galamērķis joprojām tiek izmeklēti.

Lai gan tiek uzskatīts, ka sindikāta pamatbiedri ir aizturēti, muitas dienesti nav izslēguši turpmāku arestu iespēju. 

Trīs aizdomās turamie tika arestēti saistībā ar apsūdzībām par sazvērestību, lai tiktu galā ar ienākumiem, kas iegūti no apsūdzības apsūdzētā noziedzīgā nodarījuma, kas pazīstams kā naudas atmazgāšana. Viņi ir atbrīvoti pret drošības naudu, taču, ja tiks atzīti par vainīgiem, viņiem var draudēt maksimālais sods ar 14 gadu cietumsodu un 5 miljonu HK dolāru sodu.

Piedāvātais attēls no Shutterstock, diagramma no TradingView.com