Eiropadome 18. janvārī nāca klajā ar paziņojumu presei, kurā paziņoja, ka Eiropadome un Parlaments ir panākuši provizorisku vienošanos par dažiem aspektiem saistībā ar jaunu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu kopumu, lai aizsargātu ES pilsoņus un ES finanšu sistēmu.
Stingrāki noteikumi ietekmēs kriptogrāfijas nozari
Pagaidu nolīgums ir paredzēts, lai uzlabotu valstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu organizāciju visā ES, novēršot iespējamās nepilnības, kuras varētu izmantot noziedznieki, kā teikts paziņojumā presei:
Pagaidu nolīgums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulu pirmo reizi pilnībā saskaņos noteikumus visā ES, novēršot iespējamās nepilnības, ko izmanto noziedznieki, lai legalizētu nelikumīgus ienākumus vai finansētu teroristu darbības, izmantojot finanšu sistēmu.
Līgums paplašinās atbildīgo subjektu sarakstu, kurā jau ir iekļautas finanšu iestādes, bankas, kazino un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumi, iekļaujot jaunas struktūras, piemēram, luksusa preču tirgotājus, profesionālos futbola klubus un aģentus, kā arī kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus.
Jaunie noteikumi "attieksies uz lielāko daļu kriptovalūtu sektora", kā paskaidrots presei, un liks visiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem (CASP) "veikt klienta pienācīgu pārbaudi".
Saskaņā ar šiem noteikumiem CASP ir jāpārbauda savu klientu fakti un informācija un jāziņo par jebkādām aizdomīgām darbībām. Līdz ar to, lai mazinātu risku, kas saistīts ar darījumiem no pašu mitinātiem makiem, CASP būs jāpiemēro uzticamības pārbaudes pasākumi, ja klients mēģina veikt darījumus 1000 eiro (aptuveni 1090 ASV dolāru) vai vairāk.
Padome un Parlaments arī ieviesa “uzlabotus” pasākumus attiecībā uz pārrobežu korespondentattiecībām kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem.
Attiecībā uz augsta riska trešām valstīm visām atbildīgajām pusēm ir jāpiemēro uzticamības pārbaudes pasākumi darījumiem un biznesa attiecībām, kurās ir iesaistītas augsta riska trešās valstis, “kuru nepilnības to valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanas režīmos rada draudus integritātei. no ES iekšējā tirgus.
Ir vērts pieminēt, ka saskaņā ar jauno noteikumu kopumu Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU) būs “tūlītēja un tieša piekļuve finanšu, administratīvajai un tiesībaizsardzības informācijai”, tostarp informācijai par līdzekļu pārskaitījumiem un kriptovalūtu pārskaitījumiem.
Eiropas Savienības centieni pret AML
Gada laikā ES ir strādājusi pie centieniem regulēt kriptovalūtu pakalpojumus un piedāvāt visaptverošu noteikumu kopumu, lai uzraudzītu topošo nozari.
Vissvarīgākais ir tas, ka Kriptoaktīvu tirgu (MiCA) regula, kas pilnībā tiks piemērota 2024. gada decembrī, stājās spēkā 2023. gada jūnijā pēc Eiropas Parlamenta balsojuma 2022. gada beigās. Regula tika izstrādāta, lai saglabātu finanšu stabilitāti un aizsargātu investorus ES valstīs.
Ja tiks apstiprināts, AML nodrošināšanas līguma īstenošana uzlabos ES valstu centienus pret naudas atmazgāšanu un teroristu organizāciju finansēšanu, kā paziņojumā presei paziņoja Beļģijas finanšu ministrs Vincents Van Petegems:
Tas uzlabos veidu, kā tiek organizētas un darbojas valstu sistēmas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tas nodrošinās, ka krāpniekiem, organizētajai noziedzībai un teroristiem nebūs vietas, lai leģitimizētu savus ienākumus, izmantojot finanšu sistēmu.
Bitcoin stundas grafikā tirgojas par USD 42,429.7 XNUMX. Avots: BTCUSDT vietnē TradingView.com
Funkcijas attēls no Unsplash.com, diagramma no Tradingview.com
Avots: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/