ASV Tieslietu departaments apsūdzēja Mining Capital Coin augstāko izpilddirektoru par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību par kriptovalūtu ieguldījumu 62 miljonu ASV dolāru apmērā.
Saskaņā ar DOJ sūdzību Luizs Kapuči un vārdā nenosaukti sazvērnieki maldināja investorus par peļņas gūšanas potenciālu, ko sniedz KC ieguves paketes un vietējā marķiera Capital Coin, kas tika atbalstīta ar “lielāko kriptovalūtu ieguves operāciju”.
Sūdzībā, kas pagājušajā mēnesī tika iesniegta ASV Vērtspapīru un biržu komisijai, tika atklāts, ka Capuci kopš 65,000. gada janvāra ir pārdevis ieguves paketes vismaz 2018 XNUMX investoru.
Grupa piedāvāja ikdienas atdevi 1% apmērā līdz pat gadam, teikts SEC paziņojumā presei.
Ieteicamā literatūra | Tiek meklēts: Conti Hackers — ASV piesaista 15 miljonus dolāru, lai iegūtu informāciju par Krievijas kibernoziedzniekiem
Tie paši vecie meli
DOJ apgalvo, ka tā vietā, lai izmantotu investoru naudu kriptovalūtu ieguvei, kā Capuci bija solījis, viņš pārvietoja līdzekļus uz saviem kriptovalūtu makiem.
SEC sūdzībā bija teikts, ka MCC nopelnīja vairāk nekā 8 miljonus ASV dolāru no kalnrūpniecības pakešu pārdošanas un 3.2 miljonus ASV dolāru kā uzsākšanas maksu, kas finansēja dārgu dzīvesveidu, kas ietvēra luksusa automašīnas, jahtu un nekustamo īpašumu.
Par luksusa automašīnām un jahtām
KC bija visas piramīdas shēmas īpašības. Lai piesaistītu investorus, Capuci, 44, no Portsentlūsijas, Floridas, meklēja saistītos uzņēmumus un veicinātājus. Apmaiņā viņš apsolīja rīkotājiem ekstravagantas dāvanas, piemēram, Apple pulksteņus, iPad un luksusa transportlīdzekļus.
Paziņojumā presei ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polits, Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas jaunākais, norādīja:
"Departaments ir apņēmies sekot līdzi naudai - gan reālai, gan digitālai -, lai atklātu noziedzīgas shēmas, sauktu šos krāpniekus pie atbildības un aizsargātu investorus."
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir USD 1.52 triljoni | Avots: TradingView.com
“Uzlabotie kriptovalūtu tirdzniecības roboti” viltotiem investoriem
MCC, Capuci teica, sadarbojas ar vadošajiem programmatūras ekspertiem Āzijā, Krievijā un Amerikas Savienotajās Valstīs, lai "izveidotu uzlabotu tirdzniecības robotu versiju, kas tika pārbaudīta ar nekad iepriekš neizmantotu tehnoloģiju."
Tajā pašā dienā, kad tika atklāta DOJ apsūdzība, SEC izvirzīja apsūdzības par krāpšanu pret MCC, līdzdibinātājiem Emerson Pires, Capuci un diviem uzņēmumiem, kas pieder Capuci, Bitchhain Exchanges un CPTLCoin Corp.
DOJ apsūdzēja Capuci krāpniecības sazvērestībā ar krāpniecību, vērtspapīru krāpšanu un starptautisku naudas atmazgāšanas sazvērestību.
Ieteicamā literatūra | Bitcoin nosedive līdz 34 XNUMX USD, jo baiļu un alkatības indekss reģistrē "ārkārtējas bailes"
45 gadi aiz restēm
Ja viņš tiks atzīts par vainīgu visos apsūdzības punktos, viņam var draudēt līdz 45 gadiem cietumā. Federālā izmeklēšanas biroja Maiami lauka birojs un iekšzemes drošības izmeklēšana pašlaik izmeklē situāciju.
Pēdējos gados vairākiem kriptovalūtu vadītājiem iestādes ir apsūdzējušas par Ponzi shēmu darbību.
DOJ šā gada sākumā apsūdzēja Bitconnect veidotāju Satiškumaru Kurdžibhaju Kumbhani par iespējamu 2 miljardu dolāru Ponzi shēmas vadīšanu, kas ir lielākā kriptopiramīdas krāpniecība vēsturē.
Piedāvātais attēls Bitcoin Magazine, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/