Kripto regulēšana Indijā tiek stingrāka, tāpat kā finanšu ministrija paziņots ka kriptovalūtu vai virtuālo aktīvu bizness tagad būs 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (PMLA) darbības jomā.
Tas nozīmē, ka Indijas kriptovalūtu biržām būs jāziņo par aizdomīgām darbībām Indijas finanšu izlūkošanas vienībai (FIU-IND) un jāievēro tie paši KYC, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi un uzticamības pārbaudes kā bankām un citām finanšu struktūrām.
Indijas gājiena mērķis
Indijas rīcība atbilst globālajai tendencei, kas paredz, ka digitālo līdzekļu platformām ir “jāievēro naudas atmazgāšanas novēršanas standarti, līdzīgi tiem, ko ievēro citas regulētas struktūras, piemēram, bankas vai biržas mākleri”, sacīja advokātu biroja Trilegal padomnieks Džeideps Redijs. Šarats Čandra, Indijas līdzdibinātājs Blockchain Forums paziņojumu nosauca par lielisku soli atbilstības virzienā.
Sumits Gupta, kriptovalūtu biržas CoinDCX līdzdibinātājs un izpilddirektors, piebilda: "Lēnām, bet noteikti mēs virzāmies uz regulētu kriptoekosistēmu!"
Tas nozīmē, ka tādām struktūrām kā CoinDCX tagad saskaņā ar likumu ir jāveic uzticamības pārbaude un pastiprināta uzticamības pārbaude saskaņā ar PMLA.
Paziņojums sniedz lielāku skaidrību par darījumiem saskaņā ar PMLA
Indijas laikraksts Gazette 7. martā publicēja Finanšu ministrijas paziņojumu, kurā 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam (PMLA) attiecas virkne kriptovalūtu darījumu, tostarp virtuālo aktīvu maiņa, pārskaitījumi, glabāšana un administrēšana. PMLA attiecas arī uz finanšu pakalpojumiem, kas saistīti ar emitenta piedāvājumu un virtuālo aktīvu pārdošanu.
PMLA uzliek finanšu iestādēm pienākumu saglabāt visu pēdējo desmit gadu darījumu uzskaiti, nodrošināt šos ierakstus amatpersonām, ja tas tiek pieprasīts, un pārbaudīt visu klientu identitāti.
Uzliekot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) standartus šifrēšanas nav jaunums, tikai tagad Indijas valdība ir nolēmusi informēt visas ieinteresētās puses par pienākumu ievērot valsts likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Ietekme uz kriptovalūtu tirgu
Pagājušajā gadā Indija piemēroja stingrākus nodokļu noteikumus kriptovalūtu sektoram, tostarp nodevu par tirdzniecību. Šīs kustības, kā arī globālais digitālo aktīvu sabrukums izraisīja iekšzemes tirdzniecības apjomu kritumu.
Jaunākais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākums "ir saistīts ar to, ka nepieciešamo atbilstības pasākumu īstenošanai, iespējams, būs vajadzīgs laiks un resursi," sacīja Redijs.
Tomēr, lai gan paziņojums sarežģīs kriptogrāfijas uzņēmumu dzīvi Indijā, tas nodrošina tik ļoti nepieciešamo skaidrību un atbilstību citādi nenoteiktā tirgū.
Indijas valdības solis ir solis ceļā uz regulētu kriptogrāfijas ekosistēmu, un tādas struktūras kā CoinDCX jau atbilst jaunajiem noteikumiem.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/