Pēdējos mēnešos investēšana kriptovalūtās ir bijusi sarežģīta. Jauno tirgu ir satricinājušas radikālas cenu izmaiņas, aktīvu sabrukums un dažādi ekonomiskie izaicinājumi.
Kopš novembra, kad pasaulē populārākās kriptovalūtas bitkoina cena ir samazinājusies, ir samazinājušās arī to valūtu vērtības, kuras savulaik tika uzskatītas par drošām, jo tās bija piesaistītas ASV dolāram un regulēja biržas.
Digitālo aktīvu atbalstītāji atzinīgi novērtēja starptautisko un valsts iestāžu centienus labāk novērtēt un uzraudzīt nozares dzīvotspēju.
Ieteicamā literatūra | Kraken izpilddirektors slēdz Sanfrancisko galveno mītni — lūk, kāpēc
Izaugsmē veicināja arī bezjēdzīgais Krievijas iebrukums Ukrainā. Valstī un ārpus tās liela daļa cilvēku izmantoja kriptovalūtas līdzekļu pārskaitīšanai, vēlreiz demonstrējot valūtas lietderību.
Neatkarīgi no spilgtajiem brīžiem kriptovalūta šobrīd atrodas izšķirošā situācijā.
Kopš novembra tas ir zaudējis gandrīz piecdesmit procentus no savas tirgus vērtības un ir uzņēmīgs pret krāpšanu, manipulācijām un pēkšņu kritumu.
Neatkarīgi no tā spilgtajiem punktiem Bitcoin un citi digitālie aktīvi pašlaik atrodas krustcelēs. (Inc42)
Nodokļu izmeklētāji seko līdzi lielai krāpšanai
Tagad regulatori izmeklē vēl vienu krāpšanu.
Starptautiskie nodokļu inspektori ir atklājuši vairāk nekā 50 potenciālus kriptovalūtu nodokļu pārkāpumus, kas var pavērt ceļu oficiālai izmeklēšanai tuvāko nedēļu laikā, tostarp iespējamu Ponzi shēmu 1 miljarda dolāru apmērā.
Saskaņā ar piektdien publiskotajiem ziņojumiem, nodokļu izpildes vadītāji no Apvienotās Globālās nodokļu izpildes (J5) valstu vadītājiem šonedēļ pulcējās Londonā, lai dalītos izlūkdatos un datos, lai atklātu nelikumīgas pārrobežu darbības avotus.
Piektdien Džims Lī, Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšanas vadītājs, paziņoja: "Daži no šiem pierādījumiem attiecas uz personām, kas veic nozīmīgus NFT darījumus, kas saistīti ar iespējamiem nodokļu vai citiem finanšu noziegumiem visā mūsu jurisdikcijā."
Šķiet, ka iesaistītā nauda ir ietekmējusi investorus visā pasaulē, tostarp kriptovalūtu pircējus Austrālijā, Kanādā, ASV, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē.
"Izskatās, ka [viena] ir Ponzi shēma 1 miljarda dolāru apmērā. Tas ir miljards ar burtu B, un šis pārsvars ietekmē katru J5 nāciju,” atzīmēja Lī.
J5 ir nodokļu noziegumu apkarošanas programma, kurā iesaistītas piecu valstu valdības.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir USD 1.25 triljoni | Avots: TradingView.com
Programma uzsver pastiprinātu risku, krāpšanas un pārkāpumu pārbaudi plaukstošajā kriptovalūtu biznesā.
Pagājušajā pirmdienā ASV finanšu ministre Dženeta Jellena informēja likumdevējus, ka TerraUSD stabilās monētas sabrukums liecina par papildu likumu nepieciešamību.
Ieteicamā literatūra | Bitcoin vairs nav žurku inde? Vorena Bafeta atbalstītā Nubank atklāj BTC tirdzniecību
J5 vs. Kripto noziedzības veicinātāji
J5 tika dibināta, reaģējot uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) aicinājumu valstīm darīt vairāk, lai apkarotu nodokļu noziegumu veicinātājus.
Organizāciju veido Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšana (IRS-CI), Austrālijas nodokļu birojs (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Kanādas ieņēmumu aģentūra (CRA) un HM Revenue & Customs.
Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta pārstāvis Nīls Obinks paziņoja: "NFT ir viena no jaunajām digitālajām metodēm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, kuras pamatā ir tirdzniecība."
Aizdomīgo noziegumu identificēšana ir papildu sliktas ziņas Bitcoin tirgu nemierīgajā nedēļā.
Saskaņā ar dažām aplēsēm liela cenu nepastāvība satricināja kriptovalūtu tirgus un samazināja kopējo aktīvu novērtējumu par aptuveni 270 miljardiem USD.
Piedāvātais attēls no InsideBitcoins, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/