Kriptogrāfijas krāpniecība: SEC apsūdz brāļus un māsas ar 124 miljonu dolāru apsūdzību par krāpšanos ar čūsku eļļu

ASV amatpersonas trešdien izvirzīja apsūdzības kriptovalūtas krāpniecībā pret kriptovalūtas uzņēmēju un viņa māsu, apsūdzot viņus par miljoniem dolāru izkrāpšanu no privātajiem investoriem, izmantojot viltus kriptovalūtu.

ASV Vērtspapīru un biržu komisija trešdien paziņojumā apgalvo, ka Džons un Džonatīna Bārksdeili ar Ormeus Coin izkrāpuši tūkstošiem investoru.

Saskaņā ar SEC datiem, brāļi un māsas reklamēja Ormeus kriptovalūtu biržās un reklamēja to pakalpojumā YouTube un izstādēs visā pasaulē.

Liela mēroga kriptogrāfijas krāpniecība

SEC apgalvo, ka Džons un "Tīna" apkrāpa tūkstošiem privāto investoru vairāk nekā 124 miljonu ASV dolāru apmērā, izmantojot divus nereģistrētus vērtspapīru piedāvājumus, kuros bija attēlota viltota monēta.

Turklāt pāris ir apsūdzēts par Ormeus Global, daudzlīmeņu mārketinga programmas vadīšanu no 2017. gada jūnija līdz 2018. gada aprīlim, kas piedāvāja abonēšanas pakotnes, kas ietvēra Ormeus.

"Mēs apgalvojam, ka Bārksdeilas uzvedās kā mūsdienu čūsku eļļas pārdevēji, sagrozot mazumtirdzniecības investorus, izmantojot sociālos medijus, reklāmas vietnes un klātienes ceļvedi," ziņu izlaidumā sacīja Melisa Hodžmena, SEC izpildes nodaļas asociētā direktore. .

Viltus investīcijas

Saskaņā ar dokumentiem, kas iesniegti federālajā tiesā Manhetenā, DOJ apgalvo, ka Džons maldinājis Ormeus Coin ieguves līdzekļu vērtību un rentabilitāti, norādot, ka monēta tika nodrošināta ar kriptoraktu ieguves operāciju 250 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ikmēneša nopelnīja vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru.

Tomēr ieguve tika apturēta 2019. gadā, par ko satraukt investorus, kuri jau bija ieguldījuši monētā. Pāris esot izstrādājis neīstus makus, lai slēptu faktu, ka Ormeuss netiek iegūts.

BTC kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir USD 804.18 miljardi | Avots: TradingView.com

Saistīts raksts | Sidnejā bāzētais NFT un spēļu starta uzņēmums Immutable nodrošina finansējumu 200 miljonu ASV dolāru apmērā

Kriptouzņēmums, iespējams, maldināja investorus, apgalvojot, ka pagājušā gada novembrī tā seifa vērtība bija vairāk nekā 190 miljoni USD.

Tomēr displejs, iespējams, tika izveidots, izmantojot otru vietni, kurā tika parādīta nesaistīta maka vērtība.

Saskaņā ar SEC datiem, projekta faktiskie maki bija “vērti mazāk nekā USD 500,000 XNUMX”.

Bārksdeilas advokātus uzreiz nevarēja nosaukt.

Doties pēc sliktajiem puišiem

"Mēs turpināsim enerģiski vajāt personas, kuras pārdod vērtspapīrus shēmās, lai maldinātu ieguldītāju sabiedrību neatkarīgi no tā, kādu etiķeti saviem produktiem piešķir reklamētāji," sacīja Hodžmens.

Tieslietu departaments paziņoja, ka Džons ir aizturēts, un viņam draud līdz 65 gadu cietumsods par krāpšanu ar vērtspapīriem, krāpšanos ar krāpniecību un apsūdzībām sazvērestībā.

Abi apsūdzētie ir ASV pilsoņi, 41 gadu vecais Džons dzīvoja Taizemē un 45 gadu vecā Tīna Honkongā, atklāja SEC.

SEC kļūst nemierīgs

SEC ir skeptiski noskaņota pret plaši izplatīto kriptovalūtu sektora reklāmas praksi un to, vai tā ir vērtspapīru krāpšana.

Pagājušajā nedēļā parādījās ziņojumi, ka SEC ir bloķējusi savus NFT, kas tiek izmantoti līdzekļu vākšanas nolūkos, “kā parastās akcijas”.

Tikmēr Bitcoin (BTC) cena Coingecko šajā rakstīšanas brīdī bija 42,324.87 XNUMX USD.

Saistīts raksts | Vai Malaizija ir nākamā Āzijas kriptogrāfijas galvaspilsēta?

Piedāvātais attēls no PYMNTS.com, diagramma no TradingView.com