Kriptokrāpnieku monētu signāliem upuriem ir jāmaksā 2.8 miljoni USD

Amerikas varas iestādes lika Džeremijam Spensam (aka “Monētu signāli”) samaksāt vairāk nekā 2.8 miljonus ASV dolāru atlīdzībā viņa kriptovalūtas krāpšanas upuriem. 

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) maijā piesprieda noziedzniekam 42 mēnešu cietumsodu par shēmas vadīšanu, kas no investoriem izkrāpa vairāk nekā 5 miljonus dolāru.

"CFTC labāko centienu ilustrācija"

Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) paziņoja ka ASV Ņujorkas dienvidu apgabala apgabaltiesa izdeva piekrišanas rīkojumu par “pastāvīgu izpildrakstu, restitūciju un taisnīgu atvieglojumu” pret Džeremiju Spensu. Vīrietis, ko sabiedrībā populārs sauc par “Monētu signāliem”, izmantoja Ponzi kriptovalūtu shēmu un no viltotiem investoriem noņēma digitālos aktīvus vairāk nekā 5 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Varas iestādes lika viņam atlīdzināt upuriem USD 2,847,743 XNUMX XNUMX un piemēroja pastāvīgu reģistrācijas un tirdzniecības aizliegumu pārkāpējam.

CFTC atgādināja, ka Spenss savu krāpniecību veica laikā no 2017. gada decembra līdz 2019. gada aprīlim. Viņš pievilināja aptuveni 175 cilvēkus un izsūca milzīgus daudzumus bitkoina (BTC) un ētera (ETH). 

Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka amerikānis sniedza nepatiesus darbības pārskatus, sagrozījis savas darbības un melojis par savas vienības likviditāti, lai iegūtu lietotāju uzticību. "Kosmoss galu galā atzina klientiem, ka ir iesaistījies melos un viltus," norādīja tiesa. “Monētu signāli” atzina savu vainu 2021. gada novembrī un saņemti Pēc vairākiem mēnešiem piespriests trīsarpus gadu cietumsods.

ASV regulators solīja turpināt cīņu pret šādiem krāpniekiem, nodrošinot maksimālu patērētāju aizsardzību. CFTC komisāre Kristīna Džonsone brīdināja Spensa vietu pēc viņa ieslodzīšanas varētu ieņemt citi likuma pārkāpēji, kas nozīmē, ka cilvēkiem jābūt gataviem turpmākai krāpšanai:

"Lai gan Spence cietumsods ierobežos viņa spēju turpināt šo shēmu, citi sliktie aktieri ir gatavi, vēlas un spēj ieņemt viņa vietu un upurēt upuru cerības un bailes. Tāpēc es ļoti aicinu sabiedrības locekļus būt informētiem par iespējamām krāpniecībām un ļaunprātīgām darbībām digitālo aktīvu tirgos, apmeklējot mūsu investoru konsultāciju lapu.

Cietuma laiks arī Džejam Manzini

Instagram ietekmētāja Džebara Igbara, labāk pazīstama kā Džejs Manzini aizbildinājās Pagājušajā mēnesī vainīgs naudas atmazgāšanā, krāpniecībā ar pārskaitījumiem un krāpniecības sazvērestībā. 

Viņš mudināja savus sekotājus nosūtīt viņam bitkoīnus, solot, ka par šiem darījumiem maksās augstākās cenas. Kā tas parasti notiek šādos gadījumos, viņš nozaga miljoniem vērtu BTC no pieviltajiem cilvēkiem.

"Šajā gadījumā visiem upuriem tika apsolīts kaut kas pārāk labs, lai būtu patiesība. Bitkoina avansa maksas shēmas upuriem tika garantēta viņu bitkoīna pašreizējā tirgus vērtība," sacīja IRS-CI īpašais atbildīgais aģents Fattorusso.

Džejam Manzini par saviem noziegumiem draud līdz pat 20 gadiem federālā cietuma.