Kriptokrāpnieki ļaunprātīgi izmanto “vieglus” Apvienotās Karalistes uzņēmumu likumus, lai apmānītu upurus: ziņojums

Saskaņā ar neatkarīgu analīzi Apvienotajā Karalistē atrodas vismaz 168 uzņēmumi, kas apsūdzēti krāpniecisku kriptovalūtu vai ārvalstu valūtas (forex) izkrāpšanā.

Locītava izmeklēšana 29. janvārī publicētie mediju uzņēmumi Bureau of Investigative Journalism un Observer atklāja, ka organizētās noziedzības grupējumi izmanto Apvienoto Karalisti par savu bāzi tās "spēcīgā regulējuma" dēļ.

Faktiskais Apvienotajā Karalistē bāzēto kriptovalūtu vai forex uzņēmumu skaits, kas iesaistīti krāpniecībā, visticamāk, ir daudz lielāks par 168, jo šis skaits tika aprēķināts, pārskatot aizdomās turēto čaulas uzņēmumu sarakstus un salīdzinot tos ar ziņojumiem par krāpnieciskām darbībām dažādās vietnēs.

Apmēram puse no atrastajiem uzņēmumiem bija saistīti ar tā sauktajiem “cūku slaktiņiem”.

A cūku slaktēšana ir mānīga shēma, kurā krāpnieks veido uzticību upurim — bieži vien iekļaujot arī romantiku — pirms pārliecina viņu noguldīt naudu vai kriptovalūtu tirdzniecības platformā vai virtuālajā makā, ko kontrolē krāpnieks.

Pēc tam krāpnieks turpina “nobarot” upuri un veidot turpmāku uzticību, pirms pārliecina viņu pārskaitīt daudz lielāku summu, lai pēc tam tiktu galā ar līdzekļiem.

Saskaņā ar ziņojumu upuri bieži vērsās sociālajos medijos vai iepazīšanās vietnēs, piemēram, Tinder.

Turklāt daudzi ziņojumā intervētie upuri teica, ka uzņēmumi šķiet likumīgāki, jo tie atrodas Apvienotajā Karalistē, sakot, ka viņi nebūtu iekrituši krāpniecībā, ja uzņēmumi atrastos citur.

Uzņēmuma reģistrēšana Apvienotajā Karalistē maksā tikai 12 Lielbritānijas mārciņas (14.85 $), un tai nav nepieciešama nekāda veida identifikācija, tādējādi krāpnieciskiem uzņēmumiem ir viegli reģistrēties tur un iegūt “viltus uzticamību”.

Tomēr uzņēmumiem ir jānorāda Apvienotās Karalistes biroja adrese, lai reģistrētos, kā rezultātā dažas dzīvesvietas adreses tiek bombardētas ar vēstulēm, kas paredzētas uzņēmumiem, kuri apgalvo, ka tur ir birojs.

"Tas, kas notiek Apvienotajā Karalistē, ir neapzinīgi," sacīja finanšu noziegumu izmeklētājs Greiems Barovs. "Mēs jau 20 gadus zinām, ka Apvienotās Karalistes uzņēmumi tiek izmantoti šajās krāpniecībās un ka mēs, iespējams, esam pasaulē lielākais krāpniecības uzņēmumu nodrošinātājs."

Saistītie: Apvienotās Karalistes stabilās monētas integrējas 18,000 XNUMX bankomātos visā valstī

Apvienotās Karalistes valdība ir mēģinājusi vērsties pret kriptovalūtu uzņēmumiem šajā reģionā, un Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde pieprasa, lai visi uzņēmumi, kas veic kriptogrāfijas aktīvu darbību, reģistrētos tajā no 10. gada 2020. janvāra.

Regulators ir bijis ļoti stingra ar saviem apstiprinājumiem, tomēr daudzi ar kriptovalūtu saistīti uzņēmumi turpina to darīt darbojas kā nereģistrēti uzņēmumi jo tā cenšas rast līdzsvaru starp drošas vides nodrošināšanu investoriem un inovāciju atbalstīšanu nozarē.