Kriptokrāpnieki ir piekļuvuši “lētam un vienkāršam” melnajam tirgum, kurā ir personas, kuras vēlas nodot savu vārdu un seju krāpnieciskos projektos — tas viss par zemo cenu — 8.00 ASV dolāri, ir atklājis blokķēdes drošības firma CertiK.
Šīs personas, kuras CertiK apraksta kā “profesionālus KYC dalībniekus”, dažos gadījumos brīvprātīgi kļūtu par kriptogrāfijas projekta pārbaudītu seju, iegūstot uzticību kriptovalūtu kopienai pirms “iekšējās uzlaušanas vai izkļūšanas no krāpšanas”.
Citi šo pakalpojumu Know Your Customers (KYC) izmantošanas veidi ietver viņu identitātes izmantošanu, lai atvērtu bankas vai mainītu kontus slikto dalībnieku vārdā.
Atbilstoši 17. novembra emuāra ierakstā CertiK analītiķi varēja atrast vairāk nekā 20 pazemes tirgus, kas izvietoti Telegram, Discord, mobilajās lietotnēs un koncertu vietnēs, lai pieņemtu darbā KYC dalībniekus par 8.00 ASV dolāriem vienkāršiem “koncertiem”, piemēram, garāmgājējiem. KYC prasības "atvērt banku vai valūtas maiņas kontu no jaunattīstības valsts."
Dārgākas darba vietas ir saistītas ar KYC aktieri, kurš krāpnieciskā projektā izmanto savu seju un vārdu. CertiK atzīmēja, ka lielākā daļa aktieru tiek šķietami ekspluatēti, jo viņi atrodas jaunattīstības valstīs, “kuru koncentrācija Dienvidaustrumāzijā pārsniedz vidējo” un maksā apmēram 20 vai 30 USD par lomu.
Tikmēr sarežģītākas prasības vai pārbaudes procesi var prasīt vēl augstāku cenu, it īpaši, ja KYC dalībnieki ir tādu valstu rezidenti, kurās ir zems naudas atmazgāšanas risks.
Dažas lomas maksāja līdz pat USD 500 nedēļā, ja aktierim bija jāspēlē ļaunprātīga projekta izpilddirektors, taču saskaņā ar CertiK datiem KYC aktieru tirgus bija “margināls” salīdzinājumā ar jau KYCed banku un kriptovalūtu maiņas kontu tirgu.
Kripto konvertēšana uz fiat vai otrādi tika minēta arī kā ievērojama procentuālā daļa šajos tirgos novēroto darījumu, un CertiK aprēķināja, ka vairāk nekā 500,000 4,000 dalībnieku, kuru tirgus lielums ir no 300,000 līdz XNUMX XNUMX, bija pircēji un pārdevēji šajos melnajos tirgos.
CertiK brīdināja, ka vairāk nekā 40 tīmekļa vietnes apgalvo, ka pārbaudīt kriptogrāfijas projektus un piedāvājums "KYC nozīmītes" ir "bezvērtīgs", jo pakalpojumi ir "pārāk virspusēji, lai atklātu krāpšanu, vai vienkārši pārāk amatieriski, lai atklātu iekšējos draudus".
Viņi piebilda, ka komandām, kas veido šīs vietnes, “trūkst vajadzīgās “izmeklēšanas metodoloģijas, apmācības un pieredzes”, kas nozīmē, ka šīs emblēmas ir izmanto krāpnieki lai maldinātu sabiedrību un investorus.
To sakot, nozare ir smagi strādājusi un gūst panākumus cīņā pret kriptovalūtu krāpniekiem. Rīks, ko oktobrī izlaida tradicionālais finanšu gigants Mastercard apvieno mākslīgā intelekta un blokķēdes datus lai palīdzētu atrast un novērst krāpšanu.
Pretēji izplatītajam uzskatam, blokķēdes darījumu atklātais raksturs nozīmē, ka krāpniekiem ir grūtāk slēpt līdzekļu kustību. Vēl viens nesens piemērs ir darbs Francijas iestādes izmanto ķēdes analīzi lai atrastu un iekasētu maksu piecām personām, kuras pikšķerēšanas krāpniecības rezultātā nozaga neatstājamus marķierus (NFT).
Avots: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik