Blockchain drošības uzņēmums CertiK ir atklājis, ka kriptogrāfijas krāpnieki ir atklājuši "lētu un vienkāršu" melno tirgu. Uzņēmums atklāja, ka viņi var nolīgt cilvēkus, kas fiktīviem uzņēmumiem izliktu savu vārdu un seju — tas viss par pieticīgo summu — 8 $.
Šie cilvēki, kurus CertiK dēvēja par “profesionāliem KYC dalībniekiem”, brīvprātīgi pieņem kriptovalūtas projekta pārbaudītās sejas amatu, lai iegūtu kopienas uzticību. Tas notiek tieši pirms "iekšējās informācijas uzlaušanas vai krāpšanas". Šie dalībnieki arī piekrīt izmantot savu identitāti, lai dažkārt atvērtu bankas vai mainītu kontus.
Ko saka ziņojums?
Jo blog post publicēts 17. novembrīCertiK analītiķi atklāja, ka viņi ir atklājuši vairāk nekā 20 pazemes tirgus, kur KYC dalībniekus varēja nolīgt tikai par 8 $, lai pabeigtu vienkāršus "koncertus". Tie ietver KYC prasību izpildi, "lai atvērtu bankas vai valūtas maiņas kontu no jaunattīstības valsts".
Dārgākos darbos KYC aktieris norāda savu vārdu un seju neīstā uzņēmumā. Saskaņā ar CertiK teikto, šķiet, ka lielākā daļa izpildītāju tiek izmantotas, jo viņu galvenā mītne atrodas mazattīstītās valstīs. Šīs valstis parasti ir koncentrētas "Dienvidaustrumāzijā", un katra saņem algu no 20 līdz 30 ASV dolāriem par katru darbu.
Ja KYC dalībnieki ir tādu valstu pilsoņi, kurās ir zems naudas atmazgāšanas risks, stingrākas prasības vai pārbaudes procedūras var prasīt vēl augstāku cenu.
Kriptovalūtu konvertēšana uz fiat vai otrādi arī veido ievērojamu daļu no darījumiem. Tādējādi melnajos tirgos ir vairāk nekā 500,000 4,000 dalībnieku, kas ir pircēji un pārdevēji, un tirgus lielums svārstās no 300,000 līdz XNUMX XNUMX dalībnieku.
Kriptokrāpnieki kļūst drosmīgāki
Kā a Financial Times ziņot, sakarā ar krāpniecību, kas saistītas ar ļoti nestabiliem un spekulatīviem aktīviem, pieauguma dēļ Apvienotās Karalistes aizdevēji pastiprina savas pozīcijas attiecībā uz kriptovalūtām. Tie ir pretstatā vairākiem FinTech uzņēmumiem, kas paplašina savu tirgus daļu, neskatoties uz cenu kritumu un nozīmīgu uzņēmumu sabrukumu. .
Saskaņā ar pētniecība Federālā tirdzniecības komisija, amerikāņi kopš pagājušā gada sākuma ir zaudējuši vairāk nekā 1 miljardu dolāru kriptokrāpniecības dēļ. Šeit ir vērts atzīmēt, ka, lai gan skaitļi ir no šī gada jūnija, pašreizējais scenārijs ir tikai pasliktinājies.
Saskaņā ar aptauju uz kriptovalūtu balstītas krāpniecības tagad veido ceturto daļu no visas naudas, kas tiek zaudēta šāda veida krāpšanai, kas nozīmē aptuveni 46,000 2021 cilvēku no 60. gada janvāra līdz martam. Gandrīz 2018 reizes vairāk kriptovalūtu zaudēja 2017. gadā nekā XNUMX. gadā.
Vietnes, kurās tiek apgalvots, ka tās pārbauda kriptoprojektus
Tiek ziņots, ka vairāk nekā 40 tīmekļa vietnes novērtē kriptovalūtas projektus un nodrošina "KYC nozīmītes", liecina CertiK. Tomēr pakalpojumi ir "bezvērtīgi", jo tie ir "pārāk virspusēji, lai atklātu krāpšanu, vai pārāk amatieriski, lai atklātu iekšējos draudus".
Ziņojumā arī teikts, ka šo vietņu darba grupas ir “bez vajadzīgās izmeklēšanas metodoloģijas, apmācības un kompetences”. Tas nozīmē, ka krāpnieki izmanto šīs nozīmītes, lai maldinātu sabiedrību un investorus.
To sakot, nozare ir smagi strādājusi un gūst panākumus cīņā pret šifrēšanas krāpniekiem. Piemēram, savā jaunākajā mēģinājumā atklāt un novērst krāpšanu Mastercard atklāja tehnoloģiju, kas apvieno blokķēdes datus un mākslīgo intelektu.
Avots: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/