Kriptokrāpnieki, kas pieņem darbā KYC dalībniekus, lai veidotu uzticību un krāptu investorus: ziņojums

Jauns blokķēdes drošības firmas CertiK ziņojums atklāja, ka apšaubāmi blokķēdes izstrādātāji un krāpnieki izmanto lielu profesionālu “Know Your Customer (KYC)” dalībnieku grupu, lai apkrāptu kriptovalūtu investorus.

KYC pārbaudes sistēmas izmanto kriptogrāfijas projektos Web3 telpā, lai noteiktu klienta identitāti un kvalificētu līdzekļu avotu. Šis process palīdz platformām pasargāt sevi no krāpšanas, naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas.

Kriptogrāfijas krāpnieki pieņem darbā KYC aktierus krāpniecībai

Saskaņā ar CertiK's ziņot, aktieri tiek nolīgti, lai pabeigtu KYC procesu krāpniecisku projektu īpašnieku vārdā, kuri vēlas iegūt kriptovalūtu kopienas uzticību pirms iekšējais uzlauzts vai iziet scam, tautā pazīstams kā rug pull. 

Izmeklēšanas laikā apsardzes firma identificēja KYC dalībnieku, kurš piekrita dalīties ar detalizētu informāciju par nozari. Aktieris apgalvoja, ka šajā biznesā darbojas trīs gadus, un sniedza saites uz tirgiem, kur viņš uzstājās.

Tirgus galvenokārt tiek mitināti vietnēs Telegram, Discord, dažās tālruņu lietotnēs ar zemām prasībām un reklāmām koncertu vietnēs. Pēc vienošanās abas puses maksājuma veikšanai izmantos darījuma pakalpojumu.

Cik nopelna KYC aktieri?

Interesanti, ka aktieri par katru lomu nopelna nelielas summas. Atkarībā no koncerta prasībām daži maksā pat 8 USD. Intervējamais atklāja, ka viņš nopelnīja no 20 līdz 30 USD par darījumu. 

"Šī bēdīgā situācija diemžēl nav pārsteidzoša, jo mēs zinām, ka mūsdienu krāpniecības nozarei nav kauna organizēt cilvēku tirdzniecību un verdzību viņu labā," rakstīja CertiK.

Zemas prasības, piemēram, pamata prasību apiešana KYC Bankas vai valūtas maiņas konta atvēršanas process no jaunattīstības valsts tiek novērtēts ar zemu, savukārt sarežģītāki verifikācijas procesi maksā vairāk. Piemēram, uzņēmums identificēja vienu aktieri, kurš nopelnīja 500 USD nedēļā, darbojoties kā kriptogrāfijas projekta izpilddirektors.

Kur atrodas šie KYC aktieri?

Proti, dalībnieki pārsvarā bija no jaunattīstības valstīm, un tirgi galvenokārt koncentrējās Dienvidaustrumāzijā, un grupu lielums bija no 4,000 līdz 300,000 XNUMX dalībnieku.

CertiK paziņoja, ka ir atklājis vairāk nekā 500,000 40 dalībnieku, kas bija viltotu KYC emblēmu pārdevēji vai pircēji. Veicot turpmāku analīzi, uzņēmums atklāja, ka vairāk nekā 2,000 tīmekļa vietnēs tika rādītas šādas krāpnieciskas reklāmas, un jau ir izsniegtas vairāk nekā XNUMX emblēmas.