Kriptokrāpnieki un hakeri, iespējams, ir atraduši jaunu, vienkāršu veidu, kā izvairīties no pieķeršanas. CertiK, blokķēde drošība eksperts atklāja algojamu KYC aktieru grupu, ko negodīgi izstrādātāji var izmantot, lai izkrāptu kriptogrāfijas kopienas.
Gadu gaitā krāpniekiem bija jākļūst radošākiem, lai izvairītos no atklāšanas. Daudzas nelikumīgas darbības ir attīstījušās, sākot ar kriptovalūtu izkrāpšanu uz romantiku/tiešsaistes iepazīšanās krāpniecību.
Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker parādīja, ka kriptovalūta izkrāpšanu pieauga no septītā riskantākā krāpšanas veida 2020. gadā līdz otrajam bīstamākajam krāpšanas veidam 2021. gadā.
Redzot šādas nelikumīgas darbības, daudzas kriptovalūtas biržas, piemēram, Binants un Coinbase uz citām ar kriptogrāfiju saistītām platformām, kurām ir noteikti KYC (Know-Your-Customer) pasākumi. Taču izskatās, ka arī krāpnieki ir atraduši veidu, kā to apiet.
KYC aktieri, kas spēlē sliktajiem puišiem
Blockchain drošības uzņēmumam CertiK ir izvirzīts sarkanie karodziņi virs “profesionāliem KYC dalībniekiem”, ko izmanto izstrādātāji, lai apietu regulāras pārbaudes.
Šajā shēmā KYC aktieris tiek īpaši nolīgts KYC negodīgu projektu īpašnieku vārdā, kuri vēlas iegūt uzticību šifrēšanas kopienai pirms iekšējās informācijas uzlaušanas vai izkļūšanas no krāpniecības.
Kā norāda uzņēmums, ir viegli un lēti nolīgt kādu KYC krāpnieciskai darbībai. Cenas var būt pat USD 8, ņemot vērā prasības, piemēram, KYC prasību izpildi “atvērt banku vai maiņas kontu no jaunattīstības valsts”.
CertiK tālāk pievienotās:
"Cena palielinās, ja KYC dalībniekam ir jāsaskaras ar sarežģītāku pārbaudes procesu, un ievērojami palielinās, ja pircējam ir nepieciešams aktieris, kas ir tādas valsts iedzīvotājs, kas tiek uzskatīta par zemu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku, tādējādi ar mazāku varbūtību tikt atzīmēti vai noraidīti, kā arī piekļuve daudziem citiem pakalpojumiem.
Kopumā uzņēmuma analītiķi spēja precīzi noteikt vairāk nekā 20 ārpusbiržas (OTC) pazemes tirgus, no kuriem lielākā daļa tika mitināti Telegram un Discord, kā arī dažas tālruņa lietotnes ar zemām prasībām.
CertiK mudināja lietotājus vai potenciālos investorus ievērot piesardzību, strādājot ar kriptogrāfijas projektiem. Katram galvenajam dalībniekam ir jāveic pienācīga, rūpīga iepriekšējās darbības izpēte. Ieteicams pat sadarboties ar profesionālu, pieredzējušu kriminālizmeklētāju un izlūkošanas analītiķu komandu.
Kriptokrāpnieki, kuru mērķis ir lielāks
Sākotnējā izmeklēšana varētu palīdzēt, ņemot vērā nelikumīgo darbību pieaugumu kriptovalūtu nozarē.
Dažu pēdējo gadu laikā ir notikušas kriptogrāfijas izkrāpšanas uzpampis, ņemot vērā kriptovalūtu pieaugumu. Iepriekš CertiK ziņots ka hakeri 2. gada pirmajā pusgadā nozaga kriptovalūtu aktīvus vairāk nekā 1 miljardu dolāru apmērā un sagaida, ka zaudējumi šajā kategorijā no 2022. gada pieaugs par 223%.
Šāda attīstība varētu ierobežot turpmāku inovāciju kriptovalūtu nozarē. Tikmēr regulatori turpina apspriest veidus, kā potenciāli regulēt un aizsargāt investorus.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/