Bankrotējušajai kriptovalūtu biržai FTX un tās līdzdibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam var tikt izvirzītas apsūdzības par krāpšanu ārzemēs, jo Turcijas amatpersonas pārbaudīs bijušo izpilddirektoru.
Saskaņā ar jaunu paziņojums Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome, Bankman-Fried un kriptovalūtu birža tiek izmeklēti par krāpšanu saistībā ar tās neseno sairšanu.
Bankmans-Frīds tiek apsūdzēts par sliktu rīkošanos ar miljardiem dolāru vērtiem klientu līdzekļiem, aizdodot tos FTX kvantitatīvās tirdzniecības filiālei Alameda Research.
“14. gada 2022. novembrī tika uzsākta izmeklēšana mūsu aģentūrai saskaņā ar normatīvajiem aktiem doto pienākumu un pilnvaru ietvaros reālajās un juridiskajās personām, kas saistītas ar globālo kripto aktīvu tirdzniecības platformu, kas darbojas ar tirdzniecības nosaukumu. FTX.com.
Turcijas amatpersonas apgalvo, ka izmeklēšana līdz šim ir devusi rezultātus, apgalvojot, ka FTX un Bankman-Fried nav bijuši patiesi klientiem un radījuši nenormālus tirgus apstākļus. Rezultātā padome lūdz prokurorus konfiscēt digitālos īpašumus, kas šķiet “aizdomīgi”.
“Mūsu aģentūras veiktās izmeklēšanas par šo tēmu rezultātā šajā posmā klientu uzticība nav pienācīgi saglabāta.
Klienta trasti tiek nodoti citai personai vai personām vai aizvesti uz ārzemēm ar nepatiesiem darbiem un darījumiem, kur tiek pirkti un pārdoti klientiem nereāli kriptoaktīvi, tirgos tiek fiktīvi pārvaldīts piedāvājums un pieprasījums, pretēji normālai tirgus darbībai. …
Stambulas galvenajai prokuratūrai ir iesniegts iesniegums ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu par dažādiem iepriekšējiem noziegumiem un mantisko vērtību legalizēšanu, kas izriet no 282.pantā minētā nozieguma, un konfiscēt aizdomīgos īpašumus.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/Jacob_09
Avots: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/