Vai 2022. gada kriptogrāfijas sankcijām bija reāla ietekme?

ASV un citas finanšu iestādes un tiesībaizsardzības aģentūras pastiprina centienus sodīt kriptovalūtas vienības. ASV un tās Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) mainīja sankciju piemērošanas veidu. 

Šīs atšķirīgās pieejas sekas bija dažādas, un daudziem kriptovalūtu nozarē viņi izveidoja jaunu paradigmu un šķērsoja robežu, ko ASV aģentūras ievēroja agrāk. Visizplatītākais no šiem gadījumiem bija sankcijas pret Ethereum bāzēto decentralizēto biržu Tornado Cash un tās izstrādātājiem. 

Kripto sankciju skaits 2022. gadā pieaug

Saskaņā ar ziņot no ķēdes analītikas firmas Chainalysis, ASV tiesībaizsardzības iestādes izmantoja sankcijas personām un juridiskām personām. 2018. gadā OFAC paziņoja par savām pirmajām ar šifrēšanu saistītām sankcijām pret divām Irānas personām. 

Nākamajos gados šo sankciju apjoms un sekas palielinājās. Kā redzams tālāk esošajā diagrammā, kriptovalūtu sankcijām nākamajos gados bija tendence pieaugt, un 2022. gadā tika reģistrēts visnozīmīgākais sankcionēto adrešu un vienību skaita pieaugums. 

OFAC mainīja savu pieeju, kad nolēma mērķēt uz kriptovalūtu makiem. Diagrammā parādīts, ka uzmanība tiek pievērsta sliktajiem aktieriem. Ziņojumā teikts, ka tiesībaizsardzības iestādes izvēlējās mērķēt uz "lielākām struktūrām" un dažādiem pakalpojumiem. 

Pieejas maiņa ir saistīta ar pēdējo divu gadu laikā reģistrēto lielo kibernoziedzības darbību skaitu. Finanšu iestāde bija vērsta pret hakeriem, narkotiku tirgotājiem un naudas atmazgāšanas operācijām:

(…) šī entītiju daudzveidība ir milzīgas izmaiņas salīdzinājumā ar OFAC apzīmējumiem pirms 2021. gada, kas visi bija pret indivīdiem un blokķēdes līmenī sastāvēja tikai no salīdzinoši neliela personīgo maku skaita.

Chainalysis apgalvo, ka 2022. gadā vien no digitālo līdzekļu projektiem un protokoliem tika nozagti miljardi dolāru, taču kādi ir šo jauno sankciju rezultāti?

Sankcionētās kriptogrāfijas vienības ir atšķirīgas, vai pret tām jāizturas atšķirīgi?

Šajā brīdī lietas kļuva sarežģītas, un mainījās arī sankciju ietekme uz kriptovalūtu nozari. Papildus Tornado Cash ziņojumā aplūkots darknet tirgus Hydra un Krievijas kriptovalūtu birža Garantex. 

Katra no šīm entītijām ir atšķirīga, un tām bija atšķirīga darbība ķēdē, pirms OFAC tos mērķēja. Kā redzams tālāk esošajā diagrammā, to līdzekļu skaits, kas attiecināti uz “legālu” (zilā krāsā) un “nelegālo” (oranžā krāsā), atšķīrās. 

Kamēr Hydra un Garantex pastāvīgi ieplūda nelikumīgi un “riskanti” līdzekļi, Tornado Cash šajos rādītājos saskatīja lēcienus. Decentralizētā apmaiņa ļauj ikvienam apmainīt savus žetonus, un sliktie dalībnieki to izmanto, lai atmazgātu miljoniem nozagtu līdzekļu. 

Ziņojuma dati liecina, ka 34% no Tornado Cash nosūtītajiem līdzekļiem, iespējams, nākuši no nelikumīgiem avotiem, savukārt Hydra un Garantex reģistrēja attiecīgi 68% un 6%. Tomēr decentralizētā birža lielāko daļu šo līdzekļu reģistrēja vienā darījumā, kas attiecināts uz vienu sliktu dalībnieku. 

Šajā ziņā Chainalysis spēja noteikt konkrētās nelikumīgās darbības, kas atbalstīja šīs ieplūdes. Lai gan Tornado Cash lielāko daļu redzēja no uzlaušanas un krāpniecības, Garantex un Hydra līdzekļi tika iegūti no materiāliem par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, nelegālu pārdošanu, krāpšanu un citiem. 

Pc sankciju iepldumi no Hydra, Vcij bāzts tirgus, bija 0. Valsts varasiestdes sadarbojs ar sankcijm, un platforma tika demontta. 

Garantex redzēja pretējo; slikti aktieri platformai nosūtīja vairāk līdzekļu. Krievijas jurisdikcijas aizsardzībā neviens nevēlējās īstenot kādas ASV vienības noteiktās sankcijas. 

Tornado Cash arī piedzīvoja ieplūdes samazināšanos, taču ietekme pārsniedz šo rādītāju. Decentralizētās apmaiņas izstrādātāji redzēja reālās pasaules sekas. Viens no viņiem joprojām atrodas tiesībsargājošo iestāžu uzraudzībā. 

Tornado Cash darbojas decentralizētā blokķēdē, izmantojot atvērtā pirmkoda programmatūru. Tās sankcijas varēja radīt bīstamu precedentu topošajai nozarei. Turklāt Chainalysis ziņojums parāda, ka sankcijas ir efektīvas tikai tad, ja to izpildei ir atbalsts no vietējām aģentūrām.