Tiek ziņots, ka tirgotājs no Coin Signals ir vadījis krāpniecisku kriptovalūtu shēmu, kas no investoriem ieguldīja aptuveni 5 miljonus USD.
Nesen Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija jeb DOJ piesprieda cietumsodu kādam 25 gadus vecam kriptovalūtas tirgotājam, kas pieder Rodailendai, ko tautā dēvē par Coin Signals. Vainīgajam būs jāsaskaras ar 42 mēnešu cietumsodu par aptuveni 5 miljonu dolāru pieprasīšanu, vienlaikus izkrāpjot vairāk nekā 170 cilvēkus Ponzi kriptovalūtu shēmā.
Saskaņā ar oficiālo paziņojumu presei Džeremijs Spenss, kurš ir galvenais notiesātais, bija pieprasījis investora līdzekļus, izmantojot vairākus kriptovalūtu ieguldījumu fondus, kurus viņš izmantoja no 2017. gada novembra mēneša līdz 2019. gada aprīlim. Spenss izveidoja un varēja pārvalda vairākus fondus, kas ir saskaņoti ar kriptovalūtu, tostarp trīs lielākos fondus, kas bija Coin Signal fonds BitMex, Alternatīvais monētu signālu fonds un ilgtermiņa monētu signālu fonds.
Ponzi shēmas notiesātais apgalvoja, ka viņa veiktā tirdzniecība noritēja labi, kā arī radīja milzīgu peļņu, kas lika investoriem sūtīt viņam kriptovalūtas, tostarp bitkoīnu (BTC) un ethereum (ETH), lai darbotos viņu vārdā. Viņš pat publicēja, ka tajā brīdī tiešsaistē pieejamā tērzēšanas grupas ziņojums, kurā nepatiesi tika apgalvots, ka viņa vairāku pēdējo mēnešu laikā tirgojoties ar ieguldītājiem piederošiem līdzekļiem, ir arī radījusi fonda peļņu, kas sasniedza vairāk nekā 148%, kā rezultātā daži investori nosūtot viņam papildu līdzekļus. Tomēr Tieslietu ministrija norādīja, ka Spence izteiktie apgalvojumi ir tālu no patiesās patiesības.
ARĪ LASI - Vēl viens no kriptovalūtu tirgus iekož putekļus; SLP pieskaras nullei
DOJ paziņoja, ka Spenss ir pieprasījis fondu vairāk nekā 5 miljonu ASV dolāru apmērā, izmantojot nepatiesus apgalvojumus, kas ietvēra Spence kriptovalūtu tirdzniecības fondu, kas bija ļoti ienesīgs, kad patiesībā Spence tirdzniecība bija pastāvīgi nerentabla. Tajā pašā laika posmā, kas ir aptuveni viens mēnesis, Spence tirdzniecība radīja zaudējumus kontos, kuros viņš ieguldīja investora līdzekļus.
Lai segtu kopējos zaudējumus, kas viņam radās, investoru līdzekļu tirgošanās laikā, kur Spence izveidoja nepatiesus kontu atlikumus un lai turpinātu naudas vākšanu un sāka darboties vesela Ponzi shēma.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/