“Ko, jūs tirgojat kriptovalūtu? Jūs esat traks, tos izmanto tikai nelikumīgām lietām, piemēram, krāpniecībām, naudas atmazgāšanai un kibernoziegumiem?
Tas ir jautājums, ko mēs visi esam dzirdējuši. Bet vai tiešām tā ir?
Saskaņā ar Chainalysis ikgadējo ziņojumu par kriptovalūtu noziegumiem, nelikumīgo kriptovalūtu darījumu vērtība ir pieaugusi par neticami 80%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Piemēri ir krāpšana, tumšā tīkla noziegumi un naudas atmazgāšana.
2020. gadā tas bija 7.8 miljardi USD, bet 2021. gadā tas sasniedza 14 miljardus USD. Diemžēl kriptovalūtu izkrāpšana joprojām veido lielāko daļu krāpniecisko darbību.
Krāpniecībai var būt dažādi veidi. Twitter lietotājs @Zeneca_33 publicēja šo piemēru ar gudru padomu: "Labs noteikums kriptovaldē, nekad neklikšķiniet uz saitēm."
Diemžēl iepriekš minētais piemērs ir īpaši pārliecinošs krāpniecības piemērs. Ja lietotājs nebūtu pārbaudījis saiti, viņš būtu zaudējis savu ETH.
Citi krāpnieki vienkārši izdomā veselus projektus, lai izkrāptu naudu no investoriem. Labāk zināmi piemēri ir Onecoin, Bitconnect un Bitclub tīkls.
Darknet, terorisms un naudas atmazgāšana
Lai gan krāpniecība veido lielāko daļu nelegālo darbību, noziedznieki izmantoja arī apmaiņas darījumus, lai atmazgātu naudu, veidojot 8.6 miljardus ASV dolāru, kas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet mazāk nekā visu laiku augstākais rādītājs 2019. gadā.
Darknet aktivitāte arī uzstādīja jaunu rekordu, apgrozot 2.1 miljardu dolāru. No tiem aptuveni 300 miljoni dolāru nākuši no krāpniecības veikaliem, kas pārdod zagtus pieteikumvārdus, kredītkartes un citas lietas. Atlikušos USD 1.8 miljardus radīja narkotiku tirgus.
Darījumu tīkla tirgos, kuriem izdodas izdzīvot, Chainalysis saka, ka konkurence ir sīvāka nekā jebkad agrāk, un šie konkurenti ir gatavi spēlēt netīri.
Saskaņā ar Flashpoint vecākais pētniecības direktors Ians Grejs, datu noplūde, DDoS uzbrukumi un doxxes ir bieži sastopami gadījumi telpā.
Hydra, tirgus, kas apkalpo tikai krievvalodīgās valstis, joprojām ir lielākais tumšā tīkla tirgus, kas veido 80% no tirgus ieņēmumiem visā pasaulē. No tās apšaubāmajām darbībām narkotikas veido lielāko pārdošanas apjomu.
Pieturieties pie fiat — tas ir daudz drošāks par kriptovalūtu
Tiek lēsts, ka kopš 33. gada kibernoziedznieki ir atmazgājuši kriptovalūtu vairāk nekā 2017 miljardus USD, galvenokārt centralizētās biržās. Salīdzinājumam, ANO Narkotiku un noziedzības birojs lēš, ka katru gadu tiek atmazgāti no 800 miljardiem līdz 2 triljoniem dolāru fiat valūtas.
Citiem vārdiem sakot, ar kriptovalūtu legalizētās naudas apjoms pasaulē veido tikai 0.05% no visa darījumu apjoma.
Un, protams, blokķēžu caurspīdīgums ļauj vieglāk izsekot, kā kriptovalūta pārvietojas starp makiem un kā līdzekļi tiek pārvērsti naudā.
Arī skumjā patiesība ir tāda, ka tie, kuriem ir mūsu fiat nauda, bieži izdara lielākos noziegumus. Piemēram, ASV bankai Bancorp 613. gadā bija jāmaksā ASV valdībai 2018 miljoni dolāru, jo tā neievēroja naudas atmazgāšana vadlīnijas. Banka nespēja atpazīt lielu skaitu neatļautu darījumu un tika notiesāta un sodīta.
Tomēr līdz šim lielākais skandāls patiesībā notika saistībā ar narkotiku karteli. HSBC tika sodīts ar 1.9 miljardu dolāru sodu par sadarbību ar Sinaloa karteli, kas ir viens no asiņainākajiem narkotiku karteļiem Meksikā. Starp citu, atbildīgie vadītāji nav arestējuši vai sodījuši nevienu vadītāju.
Why DeFi ir tik populārs naudas atmazgātāju vidū
Chainalysis piemin arī paklāju vilkšanas popularitāti DeFi zonā. Paklāja vilkšana nozīmē, ka izstrādātāji izvelk naudu no projekta. Viņiem ir divas iespējas: viedajā līgumā ir iebūvētas aizmugurējās durvis, vai arī komanda pārdod visus žetonus.
912. gadā DeFi darījumu apjoms pieauga par 2021%, un ar atbilstošām tehniskajām prasmēm tos ir iespējams iekļaut biržās pat bez koda audita. Koda audits apstiprina projekta pārvaldības noteikumus, un to veic trešā puse.
Ķēdes analīze norāda, ka daudzi investori, visticamāk, būtu varējuši izvairīties no līdzekļu zaudēšanas, ja viņi būtu pieķērušies DeFi projektiem, kuriem ir veikts koda audits, vai arī, ja DEXEs pirms marķieru iekļaušanas būtu jāveic koda audits.
Vai jums ir ko teikt par kriptovalūtu izkrāpšanu vai ko citu? SAZINIES AR MUMS vai pievienojieties diskusijai mūsu vietnē Telegrammu kanāls.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/does-crypto-deserve-its-shady-reputation-report/