Tieslietu ministrija paziņoja, ka tā vēršas pret Samourai Wallet dibinātājiem un izpilddirektoru, apgalvojot, ka tas darbojas kā "kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojums".
Trešdien tika arestēti Samourai izpilddirektors Keons Rodrigess un tehnoloģiju direktors Viljams Lonergans Hils.
2015. gadā dibinātais maka jaunizveidotais uzņēmums bija piedāvājis virkni privātumu uzlabojošu funkciju, kas izstrādātas, lai slēptu līdzekļu avotu — rīkus, kas, pēc prokuroru teiktā, ļāva veikt noziedzīgu darbību. DOJ apgalvo, ka Samourai Wallet nelikumīgi veica darījumus vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru apmērā un "atmazgāja vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu".
Hils tika arestēts Portugālē, un ASV varas iestādes pieprasa izdošanu. Rodrigess tika arestēts ASV, un pret viņu trešdien vai ceturtdien stāsies tiesnesis, paziņoja DOJ.
"Saskaņojot ar Īslandes tiesībaizsardzības iestādēm, tika konfiscēti Samourai tīmekļa serveri un domēns," paziņoja DOJ. Domēns tagad novirza uz lapu, kas informē apmeklētāju, ka tas tika konfiscēts kā daļa no aresta ordera.
"Samourai nelikumīgi apvienoja vairākas unikālas funkcijas, lai saviem klientiem veiktu anonīmus finanšu darījumus, kuru vērtība pārsniedz USD 2 miljardus. Piedāvājot Samourai kā “privātuma” pakalpojumu, apsūdzētie zināja, ka tas ir patvērums noziedzniekiem iesaistīties liela mēroga naudas atmazgāšanā un izvairīšanos no sankcijām,” apgalvoja DOJ.
Hils un Rodrigess "bija iecerējuši" un zināja, ka "ievērojama daļa līdzekļu, ko Samourai apstrādāja, bija noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas tika nodoti caur Samourai slēpšanas nolūkos," turpinājās paziņojums.
Oficiālais konts vietnē X, agrāk Twitter, "mudināja" lietotājus "atmazgāt ieņēmumus", izmantojot maku, apgalvoja DOJ.
Abi tika oficiāli apsūdzēti vienā sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, par ko paredzētais maksimālais sods ir 20 gadi, un vienā sazvērestībā, lai vadītu nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu, par ko maksimālais sods ir pieci gadi.
Regulatori jau sen ir mērķēti uz darījumu sajaukšanas pakalpojumiem. Šodienas aresti ir jaunākais solis pret šādiem pakalpojumiem un to izstrādātājiem.
2022. gadā ASV valdība noteica sankcijas Tornado Cash, uz Ethereum balstītam darījumu sajaukšanas pakalpojumam. Viens no tā izstrādātājiem Aleksejs Pertsevs tiek tiesāts Nīderlandē par viņa iesaistīšanos pakalpojumā. Spriedums gaidāms nākammēnes.
Samourai gadiem ilgi ir publiski kritizējis ASV valdību par tās centieniem kavēt un bloķēt sajaukšanas pakalpojumus.
Janvāra vēstulē Samourai Wallet teica, ka FinCEN ierosinātie noteikumi pret pakalpojumu sajaukšanu "nopietni kaitēs jūsu privātumam, efektīvi aizliedzot bitkoinu sajaukšanu, kā arī sajaucot pamata paraugprakses, piemēram, adrešu atkārtotu neizmantošanu kā aizdomīgu darbību, kas prasa uzlabotu ziņošanu."
Tas ir attīstības stāsts.
Sāciet savu dienu ar labākajiem kriptovalūtu ieskatiem no Deivida Kanellisa un Ketrīnas Rosas. Abonējiet Empire biļetenu.
Avots: https://blockworks.co/news/doj-arrests-founders-samourai