DOJ apsūdz 6 cilvēkus 4 kriptogrāfijas krāpniecībā, tostarp Baller Ape NFT Rug-Pull   

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir izvirzījusi apsūdzības 6 personām 4 dažādos kriptovalūtas krāpšanas gadījumos, tostarp Baller Ape NFT rug-pull gandrīz 130 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Baller Ape NFT krāpniecība

Saskaņā ar atlaidiet no aģentūras, Vjetnamas pilsonis Le Anh Tuan, 26 gadi, atcēla vietni un aizbēga ar investoru naudu pēc Baller Ape NFT pirmās dienas publiskās pārdošanas Kalifornijas centrālajā apgabalā. NFT attēloja dažādas multfilmas, tostarp pērtiķa figūras.  

"Kopumā Tuans un viņa sazvērnieki no investoriem ieguva aptuveni 2.6 miljonus ASV dolāru. Ja Tuans tiks atzīts par vainīgu visos apsūdzības punktos, viņam draud līdz pat 40 gadu cietumsods,” teikts paziņojumā. 

Izmantojot blokķēdes analīzi, izmeklētāji noskaidroja, ka Tans un viņa līdzstrādnieki izmantojuši ķēdes sagriešanas metodi, lai atmazgātu nozagto naudu. Apsūdzētie monētas pārveidoja citos aktīvos un pārvietoja tās uz dažādiem blokķēdes tīkliem, izmantojot decentralizētus kriptovalūtu mijmaiņas pakalpojumus, lai slēptu līdzekļu pēdas.    

Krāpniecība 130 miljonu dolāru vērtībā

Trīs citi krāpšanas gadījumi, kuros DOJ apsūdzēja piecus cilvēkus, ir globāla Ponzi shēma, kurā bija iesaistīti nereģistrēti kriptovalūtu aktīvi, ICO viltus biznesa asociācijas ar labākajiem uzņēmumiem un investīciju fonds, kas tiek tirgots kriptovalūtu biržās.  

"Šīs apsūdzības atspoguļo mūsu dziļo apņemšanos saukt pie atbildības personas, kas iesaistītas krāpšanā ar kriptovalūtu un tirgus manipulācijām," sacīja Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polite.

Ponzi shēmā, kas ieguldīja gandrīz 100 miljonus ASV dolāru, bija iesaistīti divi brazīlieši un viens ASV pilsonis, un lieta tiek izskatīta Floridas dienvidu apgabalā.

Krāpnieciskajā ICO lietā viens Kalifornijas iedzīvotājs, 54 gadus vecais Maikls Alans Stollerijs, tika apsūdzēts par viltotu un safabricētu liecību izmantošanu un biznesa attiecībām ar tādiem uzņēmumiem kā Apple, Pfizer un The Walt Disney Company. Viņa Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) piesaistīja aptuveni 21 miljonu ASV dolāru. 

Krāpnieciskais ieguldījumu fonds ietvēra gandrīz 12 miljonus ASV dolāru, kas tika piesaistīti nereģistrētam preču fondam investīcijām nākotnes līgumos un preču tirgos, izmantojot robotprogrammatūru, solot 500–600% atdevi.  

Vairāk kriptovalūtu krāpšanas

Pagājušajā mēnesī ASV Tieslietu ministrija notiesāts kriptovalūtas tirgotājs Džeremijs Spenss, kas pazīstams arī kā Coin Signals, par vairāk nekā 170 cilvēku izkrāpšanu vairāk nekā 5 miljonu ASV dolāru apmērā. 25 gadus vecajam Rodailendas iedzīvotājam tika piespriests 42 mēnešu cietumsods par nepatiesu apgalvojumu izteikšanu investīciju piesaistei.  

Citā gadījumā regulatori Alabamā, Kentuki, Ņūdžersijā, Viskonsīnā un Teksasā ar sarkanu karogu NFT projekts, ko vada Krievijā bāzēta organizācija, kas pieprasa līdzekļus no ASV investoriem metaversā kazino projektam – Flamingo Casino Club.

Tā piedāvāja zemi un citus īpašumus metaverse kazino kā NFT un solīja pievilcīgu peļņu investoriem. Tā kā projekts tika uzsākts martā pēc ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju, regulatori projekta investīciju priekšlikumus atzina par nelikumīgiem.