Bēdīgi slavenās kriptovalūtu biržas BitConnect dibinātājam Satišam Kumbhani ir izvirzīta apsūdzība par iespējamu investoru maldināšanu visā pasaulē un izkrāpšanu no tiem 2.4 miljardu dolāru apmērā.
Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DOJ) teikto, Sandjego federālā lielā žūrija īpaši iekasēja Kumbhani par iespējamās Ponzi shēmas organizēšanu, izmantojot BitConnect “aizdevumu programmu”.
“BitConnect darbojās kā Ponzi shēma, maksājot iepriekšējiem BitConnect investoriem naudu no vēlākiem investoriem. Kopumā Kumbhani un viņa sazvērnieki no investoriem ieguva aptuveni 2.4 miljardus dolāru.
2017. gadā ažiotāžas laikā BitConnect (BCC) reģistrēja visu laiku augstāko tirdzniecības cenu — 463.31 USD, kas saskaņā ar DOJ datiem sasniedza maksimālo tirgus kapitalizāciju 3.4 miljardu USD apmērā. Tomēr, kā liecina iepriekš redzamais grafiks, cenas drīz vien dažu mēnešu laikā sabruka, radot milzīgus zaudējumus investoriem.
Kumbhani, kurš dzīvo Gudžaratā, Indijā, saskaņā ar BitConnect kreditēšanas programmu, domājams, solīja investoriem “gūt ievērojamu peļņu un garantētu peļņu”. Apsūdzībā tiek apgalvots, ka Kumbhani izmantoja jauno investoru līdzekļus, lai daļēji atmaksātu vecajiem investoriem, līdz pēkšņi pārtrauca programmu, izmantojot mācību grāmatu Ponzi shēmu.
DOJ arī paziņoja, ka Kumbhani un viņa sazvērnieki viltoja tirgus pieprasījumu pēc BCC, izmantojot tirgus manipulācijas. Iegūtie ieguldījumi, iespējams, tika slēpti un pārsūtīti, izmantojot “BitConnect kriptovalūtu maku kopu un dažādas starptautiski balstītas kriptovalūtu biržas”.
https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU
Atbalstot DOJ apgalvojumus, 2021. gada septembrī bijušais BitConnect veicinātājs Glens Ārkaro atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu saistībā ar viņa lomu kriptovalūtu apmaiņas un aizdevumu platformā, kura vairs nav pieejama.
Apsūdzība arī apgalvo, ka Kumbhani izvairījās no ASV noteikumu izpildes, nereģistrējoties Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN), kā to paredz Banku noslēpuma likums.
Kopumā "Kumbhani tiek apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu, krāpšanu, sazvērestībā veikt manipulācijas ar preču cenām, nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmuma darbībā un sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu," teikts DOJ paziņojumā presei.
Šobrīd šo lietu izmeklē FIB Klīvlendas lauka birojs un IRS kriminālizmeklēšana (CI). Ja Kumbhani tiks notiesāts visos apsūdzības punktos, maksimālais kopējais sods ir 70 gadi cietumā. Turklāt DOJ iesaka visiem BitConnect investoriem reģistrēties kā potenciālajiem upuriem.
Saistītie: SafeMoon sūkņu un izgāztuvju prāva vērsta uz Džeiku Polu, Soulja Boju un citiem
20. februārī jaunā kolektīvā prasība prasīja zvērināto tiesas prāvu pret populārām slavenībām un ietekmētājiem par viņu iespējamo līdzdalību klasiskā “pump-and-dump” shēmā saistībā ar SafeMoon žetoniem.
Kā ziņoja Cointelegraph, tiesas prāvā tika apgalvots, ka SafeMoon un tā meitasuzņēmumi atdarināja reālās dzīves Ponzi shēmas, maldinot investorus iegādāties SafeMoon žetonus, aizbildinoties ar nereālu peļņu.
Izvēlieties savu cīnītāju #DrošsMēness #BitConnecttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF
— W◎◎F no Volstrītas | CwooFA (@WoofManCapital) Aprīlis 21, 2021
Prasības iesniedzēji Bils Merevvaders, Kristofers Polits un Tims Vians sastādīja prasību, lai pārstāvētu un kompensētu visas personas, kuras iegādājās SafeMoon marķierus kopš 8. gada 2021. marta un ir cietušas no iespējamā paklāja vilkšanas mēģinājuma.
Avots: https://cointelegraph.com/news/doj-indicts-bitconnect-s-indian-founder-for-2-4b-crypto-ponzi-scheme