ASV Tieslietu departaments (DoJ) izvirzījis apsūdzības Project Investors Inc. (pazīstams arī kā Cryptsy) izpilddirektors un dibinātājs Pols Vernons par 1 miljona ASV dolāru zādzību no makiem, kurus kontrolēja nu jau vairs neesošā kriptovalūtu birža, trešdien paziņoja aģentūra.
Apsūdzībā 17 apsūdzībās, kas tika atvērta federālajā tiesā Maiami, ASV 48 gadus vecajam Vernonam tika izvirzītas apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanos ar pārskaitījumu, naudas atmazgāšanu, krāpšanos ar datoru un ierakstu iznīcināšanu federālajā izmeklēšanā, kā arī citas apsūdzības.
DOJ apgalvo, ka no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam Vernons nozadzis vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru no makiem, kurus birža kontrolēja, un izmantoja savu kriptovalūtu maku, lai pārskaitītu līdzekļus uz savu personīgo bankas kontu. Bet Vernons "nevienā brīdī šajā laika periodā" saviem klientiem neatklāja zādzību.
Saskaņā ar DoJ teikto, 2014. gada jūlijā Vernons informēja Cryptsy darbiniekus, ka hakeris no biržas nozadzis 5 miljonus ASV dolāru bitkoinos un citās kriptovalūtās, taču viņš par uzlaušanu saviem klientiem ziņoja tikai 2015. gada novembrī.
Aģentūra norāda, ka 2016. gadā pēc pārcelšanās uz Ķīnu un paziņojuma, ka Cryptsy atrodas bankrotē, Vernons no attālas vietas uzlauza Cryptsy serverus, nozaga Cryptsy datubāzi, kurā bija klientu līdzekļi, un iznīcināja datubāzi, lai slēptu savu nelikumīgo darbību. Vernons paliek paslēpies. Cryptsy tika slēgts 2016. gadā.
DOJ arī apgalvo, ka Vernons ir iesniedzis "nepatiesus un krāpnieciskus" federālo ienākuma nodokļa ziņojumus, būtiski nepietiekami ziņojot un samaksājot to, ko viņš ir parādā.
Deivids Silvers, vērtspapīru krāpšanas un investīciju zaudējumu advokāts, kurš iesniedza civilprasību pret Vernonu un biržu, uzskata, ka Vernons paliek Ķīnā. Sudrabs pastāstīja CoinDesk, ka viņš turpinās izsekot 11,325 XNUMX bitkoiniem, kas "pazuda un kuri joprojām ir neskarti privātajos makos".
"Mēs turpinām izsekot šīm monētām reāllaikā," sacīja Sudraba. "Ja Vernons kādreiz mēģinās likvidēt nozagto naudu, mēs strādāsim likuma robežās, lai iesaldētu un atgūtu šo nozagto bitkoīnu."
Lasīt vairāk: Cryptsy izpilddirektors nozaga miljonus no biržas, apgalvo tiesas administrators
Avots: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/