Elizabete Vorena pieprasa atbildes no Binance izpilddirektora Čangpenga Džao par kriptovalūtu apmaiņas finansēm

ASV senatore Elizabete Vorena pārbauda kriptovalūtu biržu Binance un tās amerikāņu grupu Binance.US par uzņēmumu finansēm un darbību.

Jaunajā atklātajā vēstulē, kas adresēta Binance izpilddirektoram Čangpenam Džao un Binance.US izpilddirektoram Braienam Šroderam, Vorens uzdod abiem vadītājiem virkni jautājumu, sakot, ka privātie investori ir pelnījuši "pilnīgu, netraucētu skatījumu uz to uzņēmumu attiecīgajām darbībām, kuriem viņi uztic savu darbību. aktīvi.”

vēstule saka,

“Jūsu uzņēmumu acīmredzamie mēģinājumi izvairīties no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu, vērtspapīru likumu, informācijas sniegšanas prasību un citu finanšu noteikumu izpildes rada nopietnas šaubas par Binance un ar to saistīto uzņēmumu stabilitāti un leģitimitāti, kā arī par jūsu saistībām pret klientiem. ”.

Masačūsetsas senators arī apsūdz Binance un Binance.US par to, ka viņiem nav nepieciešamās nodalīšanas, kā viņi ir apgalvojuši, un salīdzina abas vienības ar sabrukušo kriptovalūtu biržu FTX un tās meitasuzņēmumu FTX.US.

“Mr. Džao apgalvojums, ka Binance.US ir pilnībā neatkarīgs, ir šausmīgi līdzīgs Sema Bankmena-Frīda apgalvojumiem par atšķirību starp FTX US un FTX — apgalvojumi, kas šķiet nepatiesi, ņemot vērā, ka FTX US ir iesniegusi bankrota pieteikumu un tās lietotāji ir zaudējuši piekļuvi savus līdzekļus, un tā jaunais izpilddirektors ir paziņojis, ka tas faktiski ir maksātnespējīgs.

Trušu rezervāts saraksti septiņas prasības no Džao un Šrodera. Tie ir šādi:

“1. Lūdzu, iesniedziet pilnīgas visu Binance un Binance meitasuzņēmumu bilanču kopijas no 2017. gada līdz šim brīdim.

2. Lūdzu, sniedziet aptuvenu ASV Binance lietotāju skaitu un procentuālo daļu katrā fiskālā ceturksnī laikā no 2017. gada līdz šim brīdim.

3. Ziņojumi liecina, ka Džao kungs apstiprināja 2018. gada plānu, lai izveidotu uzņēmumu, kas tolaik tika saukts par “Tai Chi vienību”, kas “novērstu regulatoru uzmanību ar viltotu interesi ievērot atbilstību…” Lūdzu, iesniedziet visus dokumentus un paziņojumus saistībā ar šo plānu. , ieskaitot tās izveidi, izstrādi un ieviešanu.

4. Lūdzu, iesniedziet visu iekšējo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) un “pazīsti savu klientu” (KYC) politiku un procedūru, ko izmanto Binance, Binance meitasuzņēmumi un Binance.US, pilnīgas kopijas. kā paziņojumus saistībā ar AML/CFT politiku un procedūrām.

5. Reuters ziņoja, ka Džao kungs paziņoja Binance atbilstības personālam, ka vēlas "bez KYC". Vai Džao kungs jebkurā laikā ir norādījis vai ieteicis Binance un/vai Binance.US darbiniekiem, ka uzņēmumam ir jānovērš vai jāierobežo klientu atpazīstamības pārbaudes vai kā citādi vājināta atbilstības programma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai? Ja tā, lūdzu, sniedziet visus šādus paziņojumus.

6. Lūdzu, iesniedziet visu rakstisko politiku un/vai procedūru pilnīgas kopijas attiecībā uz Binance un Binance.US attiecībām. Ja kāda no šādām politikām un/vai procedūrām ir bijusi zināma ieguldītājiem, lūdzu, iesniedziet šo paziņojumu kopijas.

7. Lūdzu, sniedziet pilnu sarakstu ar visām un visām ASV bāzētām platformām, kuras jebkurā brīdī ir izmantojušas vietni Binance.com tirdzniecības pakalpojumu, kreditēšanas pakalpojumu vai citu produktu vai citu produktu vai pakalpojumu sniegšanai. pakalpojumi.”

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock / Tithi Luadthong