ES aģentūras, lai apkarotu pārrobežu kriptogrāfijas krāpniekus

Eiropas Savienības tiesībaizsardzības iestādes ir apvienojušas spēkus, lai vērstos pret bēdīgi slavenajiem pārrobežu kriptovalūtu krāpniekiem.

Eirojusts un Eiropols kopš 2022. gada jūlija sadarbojas ar Bulgāriju, Vāciju, Kipru un Serbiju, lai notvertu tiešsaistes investīciju krāpniekus.

Jaunākie ziņojumi atklāja, ka krāpnieki ir mainījuši savas stratēģijas un sākuši apkrāpt nenojaušos kriptovalūtu investorus, cenšoties atgūties no gadu ilgajiem zaudējumiem.

Eiropols atklāj miljoniem eiro vērtus zaudējumus kriptogrāfijas krāpniecības dēļ

Eirojusts un Eiropols sadarbojas ar digitālajiem uzņēmumiem, lai apturētu Eiropas kriptovalūtu izkrāpšanu. Izmeklēšanas laikā viņi atklāja noziedzīgu grupējumu, kas darbojas no zvanu centriem. Ziņojumā atklājās, ka Vācijas investori zaudēja vairāk nekā 2.1 miljonu ASV dolāru šīm tiešsaistes kriptovalstu izkrāpšanām.

Saskaņā ar Eiropola teikto, krāpnieki maldināja upurus no dažādām valstīm ieguldīt viltotās digitālo līdzekļu ieguldījumu shēmās un atņemt viņiem līdzekļus. Šīs problēmas rezultātā tika izveidota kopīga operatīvā darba grupa pārrobežu izmeklēšanai ES.

Eiropols teica krāpnieki darbojās no četriem zvanu centriem Eiropā. Viņi vilina savus upurus, piedāvājot lielu peļņu no nelielām investīcijām. Ienesīgā peļņa mudina upurus ieguldīt vairāk līdzekļu, ar kuriem krāpnieki pazūd. Ņemot vērā neziņoto gadījumu skaitu, Eiropolam ir aizdomas, ka zaudējumi varētu būt simtiem miljonu eiro.

Aģentūra nopratināja 261 personu (divas Kiprā, divas Bulgārijā, trīs Vācijā un 214 Serbijā) un izmeklēšanas laikā veica kratīšanu 22 vietās ES. Viņi arestēja 30 personas un konfiscēja aparatūras makus, transportlīdzekļus, skaidru naudu, dokumentus un elektronisko aprīkojumu.

Proaktīvāki pasākumi, jo palielinās kriptovalūtu krāpniecības un uzlaušanas zaudējumi

Pieaug krāpniecisku darbību skaits, kas uzdodas par vadošajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm digitālo līdzekļu nozarē. Nesen ziņojumi atklāja, ka krāpnieki uzdodas par valdības amatpersonām, lai izmantotu neaizsargātas personas, kuras meklē līdzekļus zaudēto līdzekļu atgūšanai pēc FTX krīzes.

Oregonas Finanšu regulas nodaļa (DFR) izdeva a presei brīdināt kriptovalūtu tirgotājus pret tīmekļa vietnēm un lietojumprogrammām, kuru mērķis ir izvilkt no tiem naudu. Turklāt DFR ieteica tirgotājiem veikt pienācīgu izpēti pirms līdzekļu nosūtīšanas uz kriptovalūtu tirdzniecības platformām. Aģentūra kā piemēru minēja tīmekļa vietni, kuras īpašumtiesības ir Amerikas Savienoto Valstu Valsts departaments.

Saskaņā ar DFR, vietne apgalvoja, ka palīdz FTX klientiem atgūt savus līdzekļus. Ar saviem apgalvojumiem vietne piekļuva investoru lietotājvārdiem un parolēm. Tāpēc DFR administrators TK Keen mudināja kriptovalūtu tirgotājus rūpīgi aizsargāt savu informāciju un neizpaust sensitīvus datus, neveicot pētījumu.

Tikmēr 26. decembra ziņojums atklāja, ka tiesa vadītājiem, kas bija iesaistīti Dienvidkorejas digitālo aktīvu apmaiņas krāpšanā, piesprieda astoņu gadu cietumsodu.

Amatpersonas piedalījās 1.5 miljardu dolāru krāpšanā, kas apkrāpa 50,000 300 investoru, solot tiem XNUMX% atdevi no ieguldījumiem. Seši vadītāji saņēma sodu, bet trīs neatzina savu vainu dažās apsūdzībās un drīzumā viņiem stāsies tiesa.

Nesen Immunefi, kļūdu atlīdzības un drošības pakalpojumu platforma ziņots ka 3.9. gadā kriptogrāfijas industrija krāpniecības dēļ zaudēja 2022 miljardus dolāru.

Immunefi izpilddirektors Mičels Amadors informēja, ka proaktīva ievainojamību identificēšana un novēršana palīdzētu aizsargāt sabiedrību un atjaunot investoru uzticību.