ES nosaka ierobežojumus skaidras naudas darījumiem kopā ar kriptovalūtu maksājumiem

• 6. novembrī bloks piekrita atļaut skaidras naudas pārskaitījumus līdz 10,000 10,557 eiro (XNUMX XNUMX ASV dolāriem).
• Jaunie noteikumi attieksies uz visiem maksājumu veidiem, ne tikai skaidrā naudā.

ES dalībvalstis ir izdevušas jaunas vadlīnijas, kuru mērķis ir ierobežot noziedznieku piekļuvi skaidrai naudai un citām decentralizētām maksājumu sistēmām, piemēram kriptokultūras. 6. novembrī bloks vienojās atļaut skaidras naudas pārskaitījumus līdz 10,000 10,557 eiro (XNUMX XNUMX ASV dolāriem). Tomēr atsevišķām valstīm būs iespēja vēl vairāk samazināt griestus.

Runājot par naudas daudzumu, ko var pārvadāt skaidrā naudā, Spānijai tagad ir viens no zemākajiem ierobežojumiem — 1,000 eiro (1,055 $). Eiropas Centrālā banka (ECB) nepiekrita tam 2018. gadā, atzīmējot politiku kā “nesamērīgu”, jo tā varētu samazināt skaidras naudas izmantošanu kā likumīgu maksāšanas līdzekli.

Valstu klasifikācija atbilstoši atbilstībai

Jaunie noteikumi attieksies uz visiem maksājumu veidiem, ne tikai skaidrā naudā. Organizācija plāno arī veikt lielāku pārraudzību pār citām nozarēm, piemēram, juvelierizstrādājumu un zeltkaļu rūpniecību.

Saskaņā ar Čehijas Republikas finanšu ministra teikto Zbineks Stanjurs:

“Skaidras naudas maksājumi vairāk nekā 10,000 XNUMX eiro apmērā būs neiespējami. Palikt anonīmam, pērkot vai pārdodot kriptovalūtas aktīvus, būs daudz grūtāk. Slēpšanās aiz vairākiem uzņēmumu īpašumtiesību slāņiem vairs nedarbosies. Netīro naudu atmazgāt ar rotaslietām vai zeltkaļu darbu būs vēl grūtāk.”

Organizācija arī ieviesīs jaunu metodi valstu klasificēšanai pēc to atbilstības pakāpes Finanšu darbības darba grupas ieteikumiem.FATF), kas ietver pelēkos un melnos sarakstus.

Kā jau Stanjurs minēja, arī kriptovalūta būs šo noteikumu sastāvdaļa. Virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzēji (VASP) Eiropas Savienībā ir piekrituši veikt uzticamības pārbaudes kriptovalūtu darījumiem, kuru vērtība pārsniedz 1,000 eiro (1,055 $).

Ieteicams jums:

Paragvajas kriptovalūtu likums aizturēts pēc atbalsta samazināšanās